上海易连:上海易连董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项报告

上海易连实业集团股份有限公司董事会
关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）董事会对 2023 年度独立董事独立性情况进行评估，并出具如下意见：
经核查，报告期内公司独立董事俞敏、朱建民、吕天文（任期时间：2022
年 12 月 29 日-2023 年 12 月 29 日）、赵光晨（任期时间：2023 年 12 月 29 日-
至今）的任职经历及签署的相关文件，公司董事会认为上述独立董事均具有担任上市公司独立董事的任职资格，不存在相关法律法规和规范性文件中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未在公司担任除独立董事之外的其他任何职务，也未在公司主要股东及其附属企业担任职务，与公司以及公司主要股东之间不存在影响在履职过程中进行独立客观判断的关系。同时，在在履职过程中，独立董事严格遵守法律法规和职业道德规范，从未泄露在公司获得的任何内幕信息，亦没有从公司及其他主要股东和有利害关系的机构和人员处获得额外的其他利益，具备作为上市公司独立董事的独立性。
综上，报告期内公司全体独立董事均严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形。
上海易连实业集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十九日