中海油服:中海油服关于召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的通知

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2024-018
中海油田服务股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股
东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类
别股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
2023 年年度股东大会召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日上午 10 点 00 分
2024 年第一次 A 股类别股东大会的日期时间：2024 年 5 月 28 日上午 10 点 15 分
2024 年第一次 H 股类别股东大会的日期时间：2024 年 5 月 28 日上午 10 点 30 分
召开地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号中海油服主楼 311 室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日
至 2024 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次年度股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股 H 股股
东 东
非累积投票议案
1 审议及批准截至 2023 年 12 月 31 日止年度经审计的财 √ √
务报告及审计报告。
2 审议及批准公司 2023 年度利润分配的议案。 √ √
3 审议及批准截至 2023 年 12 月 31 日止年度董事会报告。 √ √
4 审议及批准截至 2023 年 12 月 31 日止年度监事会报告。 √ √
5 审议及批准会计师事务所续聘的议案。 √ √

6 审议及批准全资子公司 COSL Middle East FZE 美元贷款 √ √
续签并由公司为其提供担保的议案。
7 审议及批准关于公司为全资子公司提供担保的议案。 √ √
8 审议及批准关于变更公司经营范围并修订《公司章程》 √ √
的议案。
9 审议及批准关于修订《独立董事制度》的议案。 √ √
10 审议及批准授权董事会增发不超过已发行的H股股份总 √ √
数 20%的 H 股的议案。
11 审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H股股票回 √ √
购权的议案。
累积投票议案
12.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事
（1）人
12.01 审议及选举赵丽娟女士为公司独立非执行董事的议案。 √ √
本次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
1 审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H √
股股票回购权的议案。
本次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 H 股股东
1 审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H √
股股票回购权的议案。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详情请见本公司于 2024 年 3 月 27 日在《上海证券报》 《证券时
报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案 7、8、10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、5、6、7、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投
票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 3。四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东（授权委托书请见附
件 1、附件 2）。
H 股股东参会事项参见本公司发布的 H 股股东大会通知。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 601808 中海油服 2024/5/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）凡有权出席股东大会并于会上投票的公司股东，有权以书面委任一名或一名以上代表（不论该人士是否为公司股东）代其出席股东大会并于会上投票。凡委任多于一名代表的股东仅可于记名表决或投票表决时投票。股东须以书面形式委托代表，由委托人或股东以书面正式授权的人士签署。委托人为法人的，其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委任授权人签署。委任书由委托人授权他人签署的，则该授权签署之授权书或其他授权文件，必须经公证人公证。就 H股持有人而言，授权书或其他授权文件及代表委任表格须于股东大会指定举行时间二十四小时前邮递或传真方式送达本公司之 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，方为有效。就 A 股持有人而言，上述文件须于上述时限前送达公司董秘办公室。
（二）股东或股东代理人出席股东大会时应出示本人身份证明。所需身份证明材料详情请见附件 4。
（三）登记时间
2024 年 5 月 23 日上午 9:00-11:00,下午 14:00-17:00。
（四）登记地点

河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号中海油服主楼 2 层董秘
办公室。
（五）会议现场登记
拟出席会议的股东或股东代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处办理登记手续，接受参会资格审核。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号
邮政编码：065201
联系电话：（010）84521685
传 真：（010）84521325
电子邮箱：cosl@cosl.com.cn
（二）股东大会不超过一个工作日。出席会议的股东或委任的代表须自行负担交通及住宿开支。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
附件 1：中海油服 2023 年年度股东大会授权委托书
附件 2：中海油服 2024 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书
附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 4：投资者出席会议时应出示的身份证明

中海油田服务股份有限公司
2023 年年度股东大会授权委托书
中海油田服务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月
28 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
审议及批准截至 2023 年 12 月 31 日止年
1
度经审计的财务报告及审计报告。
审议及批准公司 2023 年度利润分配的议
2
案。