万向钱潮:年度股东大会通知

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-038
万向钱潮股份公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023年度股东大会
2．股东大会的召集人：万向钱潮股份公司董事会。2024年4月29日召开的公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年5月24日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：2024年5月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2024年5月17日（星期五）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2024 年5 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：浙江省杭州市萧山区万向总部万向多功能厅（浙江省杭州市 萧山区万向路 529 号）。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度报告及摘要 √
3.00 2023 年度监事会工作报告 √
4.00 2023 年度财务决算报告 √
5.00 2023 年度利润分配预案 √
6.00 关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性 √
协议》的议案
7.00 关于续聘公司财务及内控审计机构的议案 √
8.00 关于向银行申请综合授信的议案 √
9.00 关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保 √

的议案
10.00 关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申 √
请综合授信提供担保的议案
11.00 2024 年度财务预算报告 √
12.00 关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协 √
议>的议案
13.00 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度 √
薪酬方案的议案
以上议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，其中：议案6、10、12，公司控股股东万向集团公司及其关联方需回避表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭证。
（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参见附件2）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（参见附件3），以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为 2024年5月23日。
2、登记时间：2024年5月23日。
上午：8:00～12:00 下午：13:30～17:30
3、登记地点：万向钱潮股份公司行政部。
4、会议联系方式

联系人：闻超/俞嘉杰/刘国华
联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份公司行政部
邮政编码：311215
联系电话：0571-82832999-6602/5203/5111
传真：0571-82602132
电子邮箱：wenchao@wxqc.cn/yujiajie@wxqc.cn/liuguohua@wxqc.cn
5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程参见附件1）。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议决议。
万向钱潮股份公司
董 事 会
二○二四年四月三十日

参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1、投票代码：360559。
2、投票简称：“钱潮投票”。
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案1-13项为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 5 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 24 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 5 月 24 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份公司
于2024年5月24日下午14:30召开的2023年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：
证件名称： 证件名称：
证件号码： 证件号码：
股东证券账户： 股东持股数： 股
委托日期：2024年 月 日
委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：
备注 表决意见
提案
提 案 名 称 该列打勾的栏 赞 反 弃
编码
目可以投票 成 对 权
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度报告及摘要 √
3.00 2023 年度监事会工作报告 √
4.00 2023 年度财务决算报告 √
5.00 2023 年度利润分配预案 √
6.00 关于与万向财务有限公司签订《金融
服务框架性协议》的议案 √
7.00 关于续聘公司财务及内控审计机构的
议案 √
8.00 关于向银行申请综合授信的议案 √
9.00 关于为部分下属子公司银行综合授信
提供担保的议案 √
10.00 关于为部分下属子公司向万向财务有
限公司申请综合授信提供担保的议案 √
11.00 2024 年度财务预算报告
√
12.00 关于与万向集团公司签订<资金拆借
框架性协议>的议案