中交地产:中交地产2023年度股东大会决议公告

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-042
债券代码：148162 债券简称：22 中交 01
债券代码：148208 债券简称：23 中交 01
债券代码：148235 债券简称：23 中交 02
债券代码：148385 债券简称：23 中交 04
债券代码：148551 债券简称：23 中交 06
中交地产股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1
号楼合生财富广场 15 层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 695,433,689 股，有表决权的股份总数为 695,433,689 股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 9 人，代表股份 400,827,458
股，占公司总股本的 57.64%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 363,847,049
股,占出席本次股东大会股份总数的 90.77%。
2、参加网络投票的股东 7 人，代表股份 36,980,409 股，占出席
本次股东大会股份总数的 9.23%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）8 人，代表股份 36,980,509 股，占出席本次股东大会股份总数的 9.23%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。
同意 400,811,258 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9960%；反对 16,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0040%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 36,964,309 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9562%；反对 16,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0438%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。
同意 400,811,258 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9960%；反对 16,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0040%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 36,964,309 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9562%；反对 16,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0438%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
（三）审议《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
同意 400,811,258 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9960%；反对 16,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0040%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：

同意 36,964,309 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9562%；反对 16,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0438%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
（四）审议《关于<2023 年度报告>及摘要的议案》。
同意 400,811,258 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9960%；反对 16,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0040%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 36,964,309 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9562%；反对 16,200 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0438%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
（五）审议《2023 年度利润分配方案》。
同意 400,816,558 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9973%；反对 16,200 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0027%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 36,969,609 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.9705%；反对 10,900 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0295%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的
本项议案获得有效通过。
（六）审议《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。
同意 400,757,958 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9827%；反对 69,500 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0173%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 36,911,009 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8121%；反对 69,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1879%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
（七）审议《关于为项目公司提供财务资助的议案》。
同意 400,757,958 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9827%；反对 69,500 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0173%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 36,911,009 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8121%；反对 69,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1879%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
会议听取了独立董事 2023 年度述职报告。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派焦健、陈思佳律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议
（二）法律意见书
中交地产股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日