紫光股份:2023年董事会报告

紫光股份有限公司
2023 年度董事会报告
2023 年度，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、
《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉忠实地履行各项职责，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，推动公司各项业务快速健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年，公司聚焦技术创新、应用创新和模式创新，以技术和产品的领先性与
前瞻性，深度构建“云—网—安—算—存—端”全栈业务布局。面对技术融合趋势及AIGC 技术的快速发展，公司主动应对和布局，围绕 AIGC 私域大模型、多元异构算力平台、高品质网络、云与智能产品、主动安全方案、智能能耗治理、智能运维等方向进行创新引领，持续发挥算力和联接“双基石”的全栈实力，为 AIGC 全面应用构筑坚实的云智原生数字平台和丰富多样的解决方案。同时，公司提出了行业赋能战略“AI forALL”，让算力、数据、智能赋能业务，积极推动私域大模型在垂直行业的部署与应用，以“AI+场景化解决方案”深度赋能行业客户的数字化转型和智能化升级。
2023 年，公司实现营业收入 773.08 亿元，同比增长 4.39%，其中 ICT 基础设施
与服务业务实现收入 515.06 亿元，同比增长 10.15%，占营业收入比重达到 66.63%，占比持续提升。公司实现归属于上市公司股东的净利润 21.03 亿元。公司持续加大产品和解决方案研发力度，2023 年研发投入 56.43 亿元，同比增长 6.50%。
控股子公司新华三集团有限公司 2023 年营业收入达到 519.39 亿元，同比增长
4.27%；实现净利润 34.11 亿元。新华三集团有限公司国内企业业务稳步推进，实现营业收入 398.68 亿元，同比增长 1.86%。国内运营商业务展现强劲发展势头，营业收入达到 98.69 亿元，同比增长 11.75%。国际业务整体销售规模持续扩大，营业收
入达到 22.02 亿元，同比增长 19.70%；其中 H3C 品牌产品及服务收入为 14.10 亿元，
同比增长 62.04%。

2023 年，公司多项产品市场占有率持续领先。公司在中国以太网交换机、企业
网交换机、数据中心交换机、园区交换机市场，分别以 32.9%、34.2%、28.4%、36.8%的市场份额排名第二；中国企业网路由器市场份额 30.9%，持续位列第二；中国企业
级 WLAN 市场份额 27.4%，蝉联市场第一；中国 X86 服务器市场份额 15.8%，保持
市场第二；中国 GPU服务器市场份额 19.7%，位列市场第二；中国刀片服务器市场份额 51.7%，蝉联市场第一；中国 UTM 防火墙市场份额 20.4%；中国超融合市场份额 18.8%，位列第二。（以上数据来源于 IDC）
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
公司董事会严格按照《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定行使职权。2023 年，公司董事会共召开了 14 次会议，会议的召集和召开程序均符合相关法律法规的规定。具体情况如下：
1、公司于 2023 年 1 月 9 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于开发建设北京昌平紫光数字经济科技园（一期）的议案》、《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。
2、公司于 2023 年 2 月 2 日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》。
3、公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了
公司《2022 年度总裁工作报告》、公司《2022 年度董事会报告》、公司《2022 年度财务决算报告》、公司《2022 年年度报告》全文及其摘要、公司《2022 年度独立董事述职报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《关于支付 2022 年度财务报告和内部控制审计费用的议案》、公司《2022 年度内部控制评价报告》、公司《2022 年度社会责任报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》、《关于为子公司申请供应商授信额度提供担保的议案》、《关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案》、《关于公司 2022 年度股东大会召开时间和会议议题的议案》。
《第八届董事会第二十三次会议决议公告》及相关公告刊登于 2023 年 3 月 31
日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
4、公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于调整为子公司申请银行流动资金贷款提供担保的议案》、《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》、《关于公司 2022 年度股东大会召开时间和会议议题的议案》。
《第八届董事会第二十四次会议决议公告》及相关公告刊登于 2023 年 4 月 19
日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
5、公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了
公司《2023 年第一季度报告》全文。
6、公司于 2023 年 5 月 12 日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于董事会薪酬与考核委员会2022 年度公司高级管理人员绩效薪酬核定方案的议案》。
7、公司于 2023 年 5 月 16 日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于选举邵建军先生为公司第八届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举徐猛先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的议案》。
《第八届董事会第二十七次会议决议公告》及相关公告刊登于 2023 年 5 月 17
日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
8、公司于 2023 年 5 月 26 日召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》、《关于本次重大资产重组具体方案的议案》、《关于<紫光股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》、《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》、《关于本次重大资产重组符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》、《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三条、四十四条规定的议案》、《关于本次重大资产重组相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》、《关于签署重大资产重组相关协议的议案》、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》、《关于重组
方案首次披露前公司股价波动情况的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》、《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于暂缓召开股东大会的议案》。
《第八届董事会第二十八次会议决议公告》及相关公告刊登于 2023 年 5 月 27
日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
9、公司于 2023 年 6 月 16 日召开了第八届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案》、《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司 2023 年第一次临时股东大会召开时间和会议议题的议案》。
《第八届董事会第二十九次会议决议公告》及相关公告刊登于 2023 年 6 月 17
日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
10、公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了
公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要、《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》、《关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案》。
《第八届董事会第三十次会议决议公告》及相关公告刊登于 2023 年 8 月 25 日
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
11、公司于 2023 年 9 月 22 日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议通过
了《关于终止本次重大资产重组相关事项的议案》、《关于提请股东大会审议〈卖出期权行权股份购买协议〉的议案》、《关于本次交易债权融资方案并授权董事会及其授权人士办理相关事宜的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2023
年第二次临时股东大会召开时间和会议议题的议案》。
《第八届董事会第三十一次会议决议公告》及相关公告刊登于 2023 年 9 月 25
日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
12、公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第八届董事会第三十二次会议，审议通过
了《北京昌平紫光数字经济科技园（一期）项目委托代建事宜暨关联交易的议案》。
13、公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第八届董事会第三十三次会议，审议通过
了公司《2023 年第三季度报告》。
14、公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第八届董事会第三十四次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》、《关于开展应收账款保理业务的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案》、《2023 年度内控评价工作方案》、《关于公司 2023 年第三次临时股东大会召开时间和会议议题的议案》。
《第八届董事会第三十四次会议决议公告》及相关公告刊登于 2023 年 12 月 9
日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
（二）董事会召集召开股东大会情况及对股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召开股东大会 4 次，均由董事会召集召开，其中年度股东大会
1 次、临