美尔雅:关于补充确认关联交易执行及预计2024年关联交易的议案

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2024014
湖北美尔雅股份有限公司
关于补充确认关联交易执行及预计 2024 年关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、2024 年度关联交易事项将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、2024 年度关联交易不会导致公司对相关关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第
十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易执行及预计2024 年关联交易的议案》，关联董事郑继平、刘友谊、段雯彦回避表决。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事在独立董事 2024 年第一次专门会议对上述关联交易进行了审核，认为发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，遵循了公正、公平的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，结合本公司实际情况，现对以前年度关联交易执行及 2024 年预计相关情况报告如下：
二、日常关联交易基本情况
1、关联方购销情况
出售商品/提供劳务情况表

金额单位：元
关联方 关联交易 2023 年发生额 2022 年发生额 2021 年发生额 2020 年发生额 预计 2024 年
内容 发生额
湖北美尔雅集 出售商品/
团有限公司 提供劳务 572,611.16 635,386.97 519,954.54 404,742.92 650,000.00
湖北美红服装 出售商品/
有限公司 提供劳务 2,731,820.75 2,138,379.26 3,000,000.00
黄石美红服饰 出售商品/
有限公司 提供劳务 1,619,211.10 1,632,424.08
小计 3,304,431.91 2,773,766.23 2,139,165.64 2,037,167.00 3,650,000.00
采购商品/接受劳务情况表
金额单位：元
关联方 关联交易内 2023 年发生额 2022 年发生额 2021 年发生额 2020 年发生额 预计2024年发生
容 额
湖北美红服 采购商品/ 20,770,250.54 25,900,899.47 20,000,000.00
装有限公司 接受劳务
黄石美红服 采购商品 27,662,646.94 13,761,471.79
饰有限公司
黄石美爱时 采购商品 9,911.51 10,000.00
装有限公司
小计 20,770,250.54 25,900,899.47 27,662,646.94 13,771,383.30 20,010,000.00
2、关联租赁情况
本公司作为承租方
金额单位：元
出租方名称 租赁资产种类 2023 年发生额 2022 年发生额 预计 2024 年发生额
黄石众盛科技有限公司 房屋 2,558,486.86 2,558,486.86 2,558,486.86
本公司作为出租方
金额单位：元
承租方名称 租赁资产 2023 年发 2022 年发生 2021年发生 2020年发生 预计2024年发
种类 生额 额 额 额 生额
湖北美红服装有限公司 房屋 541,561.14 406,170.86 541,561.14
黄石美红服饰有限公司 房屋 135,390.29 541,561.14 406,170.86
湖北美红服装有限公司 设备 90,242.92

小计 541,561.14 541,561.15 541,561.14 406,170.86 631,804.06
3、关联方担保情况
本公司作为被担保方
金额单位：元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已
经履行完毕
黄石众盛科技有限公司 115,450,000.00 2021-2 2026-2 否
湖北天罡投资有限公司 10,000,000.00 2025-2-17 2028-2-17 否
湖北美尔雅集团有限公司 10,000,000.00 2024-4-5 2027-4-5 否
湖北美尔雅集团有限公司 20,000,000.00 2024-2-16 2027-2-16 否
湖北美尔雅集团有限公司 20,000,000.00 2024-3-8 2027-3-8 否
湖北美尔雅集团有限公司 20,000,000.00 2024-1-17 2027-1-17 是
4、其他关联交易
金额单位：元
承建单位 承建内容 2023 年发生额 2024 年预计发生额
湖北闻世建筑工程有限公司 办公楼、生产楼、 14,110,000.00 26,000,000.00
食堂等改造装修
三、关联方介绍及关联关系
其他关联方名称 注册地 经营范围 企业性 其他关联方与本集
质 团关系
湖北美尔雅集团有限公 黄石市 纺织品、面料、辅料及服 有限 第一大股东
司 装制造加工。
北京中纺丝路投资管理 北京市 投资管理；投资咨询；销 有限 受控股股东控制
有限公司 售针纺织品、服装；服装
设计；技术推广服务
材谷金带（湖北）高新 有限
技术产业发展有限公司 受控股股东控制
湖北美尔雅集团销售有 黄石市 纺织品、服装及辅料制造 有限 受控股股东控制
限公司 及销售
黄石美京纤维有限公司 黄石市 生产、销售化纤面料 合资 受控股股东控制
黄石美爱时装有限公司 黄石市 生产、销售各类服装，服 合资 受控股股东控制
饰产品
上海美香服饰有限公司 上海市 服装蒸烫 合资 受控股股东控制

湖北美红服装有限公司 黄石市 生产、销售各类服装，服 有限 基于实质判断认定
（注） 饰产品 为关联方
黄石众盛科技有限公司 黄石市 轶件开发、展示服务、文 有限 基于实质判断认定
化咨询、经济信息咨询 为关联方
（不含证券和期货）等
黄石美尔雅美洲服装有 有限 基于实质判断认定
限公司 为关联方
黄石美尔雅物业管理有