拾比佰:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-014
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件、即时通讯
等方式发出
5.会议主持人：董事长杜国栋先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事杜半之先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理对 2023 年的工作情况
做总结汇报。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》等有关文件规定，由董事长代表董事会汇 报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规则制度要求，独立董事就 2023 年度工作情况做述职报告。
同时，独立董事分别向董事会提交了《独立性自查报告》，就其独立性进 行自查。董事会根据独立董事提交的自查报告，就其独立性进行了评估并出具 了专项意见。
具体内容详见公司于 2024 年 4月 29 日披露于北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）的《拾比佰：独立董事述职报告（戴汉龙）》《拾比佰：独立
董事述职报告（黄美娥）》《拾比佰：独立董事述职报告（高雁鸣）》《拾比佰： 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务报告》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度财务状况，公司编制了 2023 年度财务报表，审计机构
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务状况、经营成果等
进行了审计，出具了《2023 年年度审计报告》，具体内容详见公司于 2024 年 4
月 29 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2023 年度审计报告》《拾比佰：2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》及《公司章程》等相关文件要求，公司编制了《2023
年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月
29 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2023 年 年度报告》《拾比佰：2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度财务状况及经营成果，公司编制了《2023 年度财务决
算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司发展规划、生产经营状况、社会经营环境发展现状及趋势，公司 编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：

结合公司 2023 年度经营情况及 2024 年度经营发展规划，在兼顾公司发展
及股东利益的前提下，2023 年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于北京证券交易
所信息披露平台（www.bse.cn）的《拾比佰：关于 2023 年度权益分派的说明》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第七次会议、第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容：
公司根据相关内部控制程序，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，
对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进
行了评价，并编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 29 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的
《拾比佰：2023 年度内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2024 年度高级管理人员薪酬方案》
1.议案内容：
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调
动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，结合公 司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司编制了《2024 年度高级管理人员 薪酬方案》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案涉及需回避表决的关联交易事项，关联董事杜国栋、杜文雄、杜文 乐、杜文兴、杜半之回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2024 年度非独立董事薪酬政策的议案》
1.议案内容：
基于公司发展战略，为充分调动非独立董事的积极性、主动性，促进公司 稳健发展，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，制定公司非独立董 事 2024 年度薪酬方案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案涉及需回避表决的关联交易事项，杜国栋、杜文雄、杜文兴、杜文 乐、杜半之、罗晓云回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2024 年度独立董事薪酬政策的议案》
1.议案内容：
为充分调动独立董事的积极性、主动性，促进公司稳健发展，结合公司的 实际经营运行情况与地区薪资水平，制定公司独立董事 2024 年度薪酬方案。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案涉及需回避表决的关联交易事项，戴汉龙、高雁鸣、黄美娥回避表 决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2020-2023 年度财务报告审计
机构，其遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，完成了公司的审计工作， 也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。公司拟继续聘任容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 29 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的
《拾比佰：拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
公司董事会对 2023 年度会计师事务所履职情况进行了评估，并出具相关
报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露于北京证券交易所信息披露
平台（www.bse.cn）的《拾比佰：2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
董事会审计委员会对公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2024 年度审计机构发表了同意的明确意见，并就 2023 年度对容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况出具了相关报告。具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 29 日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
的《拾比佰：2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报 告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职