苏州银行:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：002966 证券简称：苏州银行 公告编号：2024-024
转债代码：127032 转债简称：苏行转债
苏州银行股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023年度股东大会定于2024年5月24日下午召开，会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2023年度股东大会
2.股东大会召集人：本行董事会。本行第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开苏州银行股份有限公司2023年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规和本行章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月24日下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月24日上午9:15至2024年5月24日下午15:00期间任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年5月15日（星期三）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有本行股份的全体股东或其代理人：

截至2024年5月15日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本行全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委
托书请见附件）。
（2）本行董事、监事和高级管理人员。
（3）本行聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦4楼会议室
二、会议审议事项
1.审议事项
议案 备注
编码 议案名称
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 苏州银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 苏州银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 √
苏州银行股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预 √
3.00 算计划
4.00 关于苏州银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配方案的议 √
5.00 案
6.00 苏州银行股份有限公司 2023 年年度报告及摘要 √
7.00 关于苏州银行股份有限公司发行资本工具的议案 √
8.00 关于苏州行股份有限公司 2024 年金融债发行计划的议案 √
9.00 苏州银行股份有限公司 2023 年度大股东评估报告 √
10.00 苏州银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告 √
关于苏州银行股份有限公司 2024 年度部分关联方日常关联交易预 √
11.00 计额度的议案
12.00 关于修订《苏州银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案 √
13.00 关于修订《苏州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案 √
14.00 关于续聘外部审计机构的议案 √

2.报告事项
15. 苏州银行股份有限公司 2023 年度董事会和董事履职评价报告
16. 苏州银行股份有限公司 2023 年度监事会和监事履职评价报告
17. 苏州银行股份有限公司 2023 年度高级管理层和高级管理人员履职评价
报告
18. 苏州银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告
议案7、8为特别决议议案，其余议案均为普通决议议案，第15、16、17、18项不需审议批准。
上述第4、5、8、10、11、13、14项议案为影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本行5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述第11项议案涉及关联交易事项，关联股东应依法对议案11回避表决，不得接受其他股东的委托进行投票。
上述各项议案的具体内容，请见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州银行股份有限公司2023年度股东大会会议材料》。
本行独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、现场会议登记等事项
1.登记手续
（1）法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡/持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续。
（2）个人股东持身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡/持股凭证办理登记手续。
（3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，本行不接受电话登记。
2.登记时间：2024年5月16日和5月17日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
3.登记地点：苏州银行股份有限公司董事会办公室
4.联系办法：

地址：苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦（邮编：215028）
联系人：史先生、李先生
电话：0512-69868127、0512-69868509
传真：0512-65135118
5.其他事项：与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，具体操作流程如下：
1.网络投票程序
（1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362966”；投票简称为“苏行投票”。
（2）本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。
（3）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2.通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2024年5月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月24日9:15-15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
1.苏州银行股份有限公司第五届董事会第九次会议决议
2.苏州银行股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议
3.苏州银行股份有限公司第五届监事会第八次会议决议
特此公告。
苏州银行银行股份有限公司董事会
2024年4月29日

附件一：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席苏州银行股份有限公司
2023年度股东大会，受托人有权按照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的
事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结
束时止。
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案
苏州银行股份有限公司 2023 年度董事会工作 √
1.00 报告
苏州银行股份有限公司 2023 年度监事会工作 √
2.00 报告
苏州银行股份有限公司 2