万向钱潮:2023年社会责任报告

万向钱潮股份公司
2023 年度社会责任报告
一、 综述
万向钱潮股份公司初创于 1969 年，1994 年 1 月 10 日上市，股
票代码 000559。公司创业 50 多年来，专门致力于汽车零部件的研发及制造，抢抓汽车“新四化”机遇，提供模块化、系统化、协同化的解决方案。专业生产万向节、传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、减震器、燃油箱及后处理系统等零部件及总成。万向节及轮毂单元产品居全球领先，国内行业第一；传动轴、等速驱动轴、轴承等产品居国内领先。为奔驰、宝马、丰田、大众、通用、福特、一汽、上汽、广汽、中国重汽等重点用户长期稳定供货。在证券市场上树立了业绩优良、经营稳健、运作规范、成长性良好的形象。
万向钱潮围绕“让空气更清新”的使命，坚定全球化发展战略，持续实施数智设计、运营、智造，打造全球先进企业，贯彻“中国投资、美国运营、全球市场、创新技术、提升中国”的经营方针，联合一切可以联合的力量，利用一切可以利用的资源，调动一切可以调动的积极因素策略，集中力量向国内外主流市场开拓发展。在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极履行“为顾客创造价值，为股东创造利益，为员工创造前途，为社会创造繁荣。”的企业宗旨。2023 年，公司继续围绕 9+N 市场重点用户，集中资源服务优质战略用户。在巩固原有用户配套项目批量供货与市场份额的基础上，持续向高端市场开拓，本年度重点开发了：奔驰中国 EQS 项目、宝马平台化项目、大众欧洲等速驱动轴项目、比亚迪 EWEA、HXHG、HXHHH、SRH/SRE、EM2EKA项目等。
2023 年，浙江省市场监督管理局、浙江省知识产权协会授予公
司为 2022 年浙江省创造力百强企业（第 94 位），浙江省高新技术企业协会授予公司为 2023 年浙江省高新技术企业创新能力 500 强（第84 位），浙江省经济和信息化厅授予公司为 2023 年浙江省第三批制造业“云上企业”，浙江省水利厅、浙江省经济和信息化厅、浙江省教育厅、浙江省住房和城乡建设厅、浙江省文化和旅游厅、浙江省机关事务管理局、浙江省节约用水办公室授予公司浙江省 2023 年度节水标杆企业，浙江省市场监督管理局、浙江省经济和信息化厅授予公司为浙江省创新管理知识产权国际标准实施首批国家重点试点企业，浙江省科学技术厅授予公司“浙江省万向钱潮绿色智能汽车底盘企业研究院”为浙江省企业研究院，浙江省经济和信息化厅授予公司“万向钱潮汽车零部件数字化车间”为 2022 年第二批浙江省智能工厂（数字化车间），浙江省人民政府授予公司“一种车辆电子液压制动系统及制动方法”专利为“第一届浙江省知识产权奖——发明专利奖”二等奖，浙江省经济和信息化厅授予公司“轻量化高强度高效率商用车万向节”为 2023 年度浙江省首台（套）装备，浙江省优秀工业产品评选委员会授予公司“低振动高效绿色低碳等速驱动轴”、“高强度轻量化重卡万向节”为 2023 年浙江省优秀工业产品，浙江省科学技术厅认定万向钱潮股份公司“绿色化长寿命万向传动系统关键技术研究及产业化”、“轻量化高强度高效率商用车万向节”为浙江省科学技术成果，浙江省市场监督管理局认定公司 T/ZZB 0105-2016《汽车万向节十字轴总成》标准为 2023 年“浙江标准”。湖北省经济和信息化厅授予钱潮智造（石首）有限公司“滚动体”为湖北省制造业单项冠军产品，国家版权局认定钱潮轴承有限公司“轴承套圈锻加工消耗计算与智能出图软件 V1.0”列入计算机软件著作权登记，浙江省经济和信息化厅授予钱潮轴承有限公司为浙江省“专精特新”中小企业，浙江省科学技术厅认定钱潮轴承有限公司“高速圆锥滚子轴承”为浙江
省科学技术成果，国家知识产权局授予万向钱潮传动轴有限公司为国家知识产权优势企业，浙江省科学技术厅认定万向钱潮传动轴有限公司“绿色化长寿命万向传动系统关键技术研究及产业化”为浙江省科学技术成果，浙江省优秀工业产品评选委员会授予万向钱潮传动轴有限公司“整体式轻卡传动轴”为 2023 年浙江省优秀工业产品，安徽省经济和信息化厅授予淮南钱潮轴承有限公司为 2023 年安徽省创新型中小企业，安徽省经济和信息化厅授予淮南钱潮轴承有限公司为2023 年度安徽省“专精特新”中小企业，安徽省经济和信息化厅授予合肥万向钱潮汽车零部件有限公司为 2023 年度安徽省“专精特新”中小企业，国家知识产权局授予万向通达股份公司为 2023 年国家知识产权优势企业，湖北省经济和信息化厅授予万向通达股份公司为2022 年湖北省制造业单项冠军企业，湖北省发展和改革委员会授予万向通达股份公司技术中心为 2023 年湖北省企业技术中心，浙江省经济和信息化厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省生态环境厅授予浙江万向精工有限公司为 2023 年浙江省级绿色低碳工厂，浙江省经济和信息化厅授予浙江万向精工有限公司为 2023 年浙江省未来工厂试点企业，浙江省经济和信息化厅授予浙江万向精工有限公司为2023年度浙江省 5G 全连接工厂，浙江省市场监督管理局授予浙江万向精工有限公司为第二批浙江省知识产权示范企业，浙江省优秀工业产品评选委员会授予浙江万向精工有限公司“新能源汽车高性能轮毂轴承单元”为 2023 年浙江省优秀工业产品，江苏省工业和信息化厅授予万向精工江苏有限公司为 2023 年度江苏省“专精特新”中小企业，江苏省市场监督管理局、江苏省发展和改革委员会授予万向精工江苏有限公司为 2023 年度江苏省质量信用 AAA 级企业，江苏省科学技术厅授予万向精工江苏有限公司“江苏省汽车轮毂轴承单元工程技术研究中心”为 2023 年度省级工程技术研究中心，重庆市经济和信息化
委员会授予万向数智（重庆）有限公司“汽车等速驱动轴制造数字化车间”为 2023 年重庆市数字化车间，浙江省经济和信息化厅授予浙江万向马瑞利减震器有限公司为 2023 年度第二批浙江省“专精特新”中小企业，浙江省科学技术厅授予浙江万向马瑞利减震器有限公司企业研究院为浙江省企业研究院，湖北省经济和信息化厅授予万向（武汉）智造有限公司为湖北省第五批“专精特新”中小企业，国家工业和信息化部授予万向智造有限公司为第五批专精特新“小巨人”企业，浙江省优秀工业产品评选委员会授予万向智造有限公司“高稳定性电子驻车的轻量化轮边总成”为 2023 年浙江省优秀工业产品。
本报告全面、系统地总结了 2023 年公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、用户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系、社会公益事业和精准扶贫工作等方面所履行的社会责任，同时通过不断分析比较找出差距与不足，制定了相应的整改计划。
本报告是根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等相关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制的。
二、社会责任履行情况
（一）股东和债权人权益保护
1．内控制度建设情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，进一步完善法人治理结构，规范公司运作，按照内部控制制度建设，不断完善了以股东大会、董事会、监事会、经营管理层为主体结构的决策、监督与经营管理体系。近年来，公司持续推进内控评价和风险管理工作，董事会每年均对公司内部控制进行自我评价并披露《内部控制评价报告》，同时聘请会计师事务所对公司内部控制评价报告进行鉴证。

报告期内，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。按照《企业内部控制基本规范》及其配套的指引，公司进一步完善内部控制体系建设，健全岗位职责和内部检查制度，加强审计监督，使公司内部管理流程更加优化，健全公司内部控制体系建设。
2．股东大会召开情况
公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了具有公司自身特色的完备的内控制度，建立了与投资者的互动平台，保证了对所有股东的公平、公开、公正，使所有投资者充分享有法律、法规及公司章程规定的各项合法权益。
报告期内，公司按照信息披露的有关规定通知股东大会召开的时间、地点和方式，并充分披露各提案具体内容，确保广大中小股东的知情权，以利于其投资决策，会议均采取现场投票与网络投票相结合的方式，确保股东能够充分行使各项权利。报告期内，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，其中：
2023 年 1 月 31 日，召开了公司 2023 年第一次临时股东大会，
审议通过了“关于独立董事期满离任暨补选独立董事的议案”等 2 项议案。
2023 年 4 月 28 日，召开了公司 2022 年年度股东大会，审议通
过了“2022 年年度报告全文及摘要”、“2022 年度董事会工作报告”、“2022 年度监事会工作报告”等 17 项议案。
2023 年 8 月 28 日，召开了公司 2023 年第二次临时股东大会，
审议通过了“关于董事会换届暨选举非独立董事的议案”、“关于董事会换届暨选举独立董事的议案”及“关于监事会换届选举的议案”等3 项议案。
公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，在涉及关联交易表决时，关联股东均回避了表决。
报告期内，公司提请股东大会审议的提案均获得股东表决通过。
3．认真履行信息披露义务
报告期内，公司严格履行了信息披露义务，及时、真实、准确、完整地披露公司各类信息。年度共披露了 116 份公告，包括关联交易公告、担保公告、对外投资公告等重大事项的公告。在信息披露过程中，公司既重视结果披露，也重视过程披露，保障了股东对公司重大事项和经营业绩的知情权。为方便股东更及时地了解公司经营业绩，公司聘请了证券时报提供一图读懂年报服务，强化定期报告的宣传与解读。制度建设方面，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、行政法规，制定了《公司信息披露管理办法》。公司董事会按照《公司信息披露管理办法》实时了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的资料。同时通过公司内部会议等多方式宣贯上市公司信息披露的相关法律法规，要求各部门、分子公司在有重要事件发生的情况时，事前及时向董事会办公室反馈。
4．利润分配方案执行情况
2023 年 3 月 24 日召开的公司第九届董事会第十三次会议审议通
过了公司 2022 年度利润分配预案，以现有总股本 3,303,791,344 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.70 元现金（含税）。
2023 年 4 月 28 日召开的公司 2022 年度股东大会审议通过了公
司 2022 年度利润分配方案；2022 年 5 月 9 日，公司在《证券时报》
及巨潮资讯网上刊登了《2022 年度利润分配实施公告》，2022 年 5 月16 日，公司实施完成本次利润分配方案。
5.债权人利益保护情况
报告期内，公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对所有
债权人合法权益的保护，包括银行、供应商以及其他各方债权主体。公司在各项重大经营决策过程中，充分考虑了债权人的合法权益，及时向债权人反馈与其债权权益相关的重大信息，严格履行与债权人签订的债务合同。
公司与多家银行建立了稳定的长期合作关系，在获得较高的信用评价和较为优惠的贷款利率的基础上，严格按照贷款协议使用资金，及时偿还贷款本金及利息，从未出现本金利息偿还逾期与不良信用记录。
6．投资者关系管理
公司一贯坚持以认真、勤勉、开放的态度面对投资者，通过及时披露定期报告和临时报告、接待投资者现场参观、回答投资者关系互动平台提问、通过电话沟通等方式，妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，了解资本市场对公司经营业绩等各项情况的反馈，做到有诉求必答，并及时向管理层汇总和反馈相关信息，为公司管理层经营决策提供参考。
报告期内，公司认真接待投资