天纺标:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-031
天纺标检测认证股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面送达会议通
知方式发出
5.会议主持人：葛传兵先生
6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据法律法规及《公司章程》的规定，公司总经理吕刚对 2023 年公司年度经营状况及工作情况进行总结，向董事会进行汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司战略委员会审议通过，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司战略委员会审议通过，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
公司独立董事王殿禄、李姝、岳殿民分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（王殿禄）》（公告编号：2024-034）、《2023 年度独立董事述职报告（李姝）》（公告编号：2024-035）、《2023 年度独立董事述职报告（岳殿民）》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：
公司对 2023 年年度经营及财务状况进行梳理，编制了《2023 年度财务决算
报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年财务预算方案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年的经营目标与计划，公司编制了《2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的经营情况，公司编制了《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度报告》及《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-038）、《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的意见。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：
结合公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.08 元（含税）。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的意见。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
1.议案内容：
为保证公司本次权益分派顺利完成，现提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会向北京证券交易所提交相关材料；
（2）授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司联系办理本次权益分派相关事宜；
（3）授权董事会办理与本次权益分派相关的其他一切事宜。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
截至到 2023 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金投入募投项目（包含
补充流动资金）29,547,902.66 元。其中：本年投入 26,975,668.37 元。截至到
2023 年 12 月 31 日，募集资金余额应为 84,771,892.09 元。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的意见。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明》
1.议案内容：
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明》，2023年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职
情况评估报告》
1.议案内容：
公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华会计师事务所”）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关法律法规的要求，公司对中审华会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，出具了《关于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《公司章程》《董事会审计委员议事规则》等相关法律法规及公司制度的有关规定，公司董事会审计委员会 2023 年勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，结合 2023年度工作情况制定了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（ww