贝特瑞:第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-047
贝特瑞新材料集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技大厦 26 楼会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以书面、邮件方式
发出
5.会议主持人：董事长贺雪琴先生
6.会议列席人员：监事孔东亮、单慧、鞠彤欣、财务总监刘志文、董事会秘书张晓峰
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事王道海、王轶超、刘仕洪、朱滔、于洪宇、陈建军因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年第一季度报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年一季度报告》（公告编号：2024-049）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司 2024 年第一季度财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外捐赠的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于对外捐赠的公告》（公告编号：2024-050）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第六届董事会第十九次会议决议。
贝特瑞新材料集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日