申能股份:申能股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2024-009
申能股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告
申能股份有限公司第十一届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 26
日在上海召开。公司于 2024 年 4 月 16 日以书面方式通知全体监事。
会议应到监事 5 名，参加表决监事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主席俞雪纯主持，审核并通过了以下事项：
一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2023 年度报告》及其摘要。
二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议。
三、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2023 年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议。
四、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
五、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
六、以全票同意，一致通过了《关于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构并支付上会会计师
事务所（特殊普通合伙）2023 年审计报酬的报告》，并同意提交股东大会股东审议。
七、以全票同意，一致通过了《关于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构并支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计报酬的报告》，并同意提交股东大会股东审议。
八、以全票同意，一致通过了《关于申请注册公开发行公司债券的报告》，并同意提交股东大会审议。
九、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
十、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
十一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。
特此公告。
申能股份有限公司监事会
2024 年 4 月 30 日