容大感光:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-020
深圳市容大感光科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
根据深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七
次会议决议，决定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00 召开 2023 年年度股东
大会。公司董事会于 2023 年 4 月 9 日在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于
召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00；
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 29 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；
时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
3、会议召开地点：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3
层）3 楼公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄勇先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 124,692,844 股，占上市公司总股
份的 50.6010％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 124,575,744 股，占上市公司总股
份的 50.5534％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 117,100 股，占上市公司总股份的 0.0475％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 117,200 股，占上市公司总股
份的 0.0476％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 117,100 股，占上市公司总股份的
0.0475％。
3、出席会议的其它人员：

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师以及持续督导保荐代表人。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意 124,690,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 114,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6109％；反对 2,800 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 2.3891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意 124,690,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 114,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6109％；反对 2,800 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 2.3891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》。
总表决情况：
同意 124,690,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 114,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6109％；反对 2,800 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 2.3891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：
同意 124,690,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 114,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6109％；反对 2,800 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 2.3891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》。
总表决情况：
同意 124,690,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 114,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6109％；反对 2,800 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 2.3891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》。
总表决情况：
同意 7,097,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；反对 2,800 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0394％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 114,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6109％；反对 2,800 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 2.3891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东黄勇、林海望、杨遇春、刘启升、蔡启上、牛国春已对该议案回避表决。
7、审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事津贴方案的议案》。
总表决情况：
同意 124,690,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 114,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6109％；反对 2,800 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 2.3891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。
总表决情况：
同意 118,319,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 114,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6109％；反对 2,800 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 2.3891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东魏志均已对该议案回避表决。
9、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 124,690,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 114,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6109％；反对 2,800 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 2.3891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。
总表决情况：
同意 12,324,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9773％；反对 2,800 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0227％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 114,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6109％；反对 2,800 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 2.3891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东黄勇、林海望、刘启升、杨遇春已对该议案回避表决。
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意 124,620,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9416％；反对 72,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中