智翔金泰:关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-009
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）预计的2024年度日常关联交易，是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 4 月 16 日召开第一届董事会审计委员会第十次会议，通过了
《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意该议案提交至公司董事会审议。
公司于2024年4月26日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事蒋仁生回避了相关事项的表决，出席会议的非关联董事一致表决通过。
在提交公司董事会会议审议前，独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元
2024 年
占同 1-3 月与
关联交易 2024 年 类业 关联人 2023 年 占同类
类别 关联人 预计金 务比 累计已 实际发 业务比
额 例（%） 发生的 生金额 例（％）
交易金
额
向关联人 重庆智睿投资有
购买燃料 限公司 155.00 10.00 10.42 80.20 6.79
和动力
向关联人 安徽智飞龙科马
提供劳务 生物制药有限公 150.00 100 - 59.43 55.75
司
接受关联 北京智飞绿竹生
人提供的 物制药有限公司 15.00 0.03 11.32 11.32 0.05
劳务
向关联人 重庆智睿投资有 200.00 12.51 34.77 138.58 12.37
租赁房 限公司
屋、车辆 北京智飞绿竹生 200.00 12.51 34.63 144.80 12.92
物制药有限公司
向关联方 重庆美莱德生物 3.00 100 0.63 1.53 100
出租土地 医药有限公司
合计 723.00 - 91.77 435.86 -
（三）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类 关联人 2023 年预计 2023年实际发
别 金额 生金额
向关联人购
买燃料和动 重庆智睿投资有限公司 155.40 80.20
力
北京智飞绿竹生物制药有限公 100.00 47.17
向关联人提 司
供劳务 安徽智飞龙科马生物制药有限 200.00 59.43
公司
接受关联人 北京智飞绿竹生物制药有限公 15.00 11.32
提供的劳务 司
重庆美莱德生物医药有限公司 300.00 25.20
向关联人销 安徽智飞龙科马生物制药有限 20.00 12.01
售材料 公司

向关联人租 重庆智睿投资有限公司 200.00 138.58
赁房屋、车辆 北京智飞绿竹生物制药有限公 167.00 144.80
司
向关联方出 重庆美莱德生物医药有限公司 3.00 2.53
租土地
合计 1,160.40 521.24
二、关联人基本情况和关联关系
对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于：
（一）关联人的基本情况
1、 重庆智睿投资有限公司（以下简称“智睿投资”）
企业名称 重庆智睿投资有限公司
公司性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 蒋凌峰
注册资本 200,000.00 万元
成立日期 2014-12-31
住所/主要办公地点 重庆市巴南区麻柳大道 669 号 10 号楼
许可项目：货物与技术的进出口业务；生物医药的研发与
生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准） 一般项目：利用企业自有资金从事对外投资；企
经营范围 业投资管理（以上经营范围不得从事吸收公众存款或变相
吸收公众存款、发放贷款以及证劵、期货等金融业务，不
得从事支付结算、个人理财服务，法律、行政法规规定需
经审批的未获审批前不得经营），住房租赁（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制 蒋仁生持股 90%、重庆智飞生物制品股份有限公司持股
人 10%
近一个会计年度的主 无（该公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数
要财务数据 据）
2、 北京智飞绿竹生物制药有限公司（以下简称“智飞绿竹”）
企业名称 北京智飞绿竹生物制药有限公司
公司性质 有限责任公司(法人独资)
法定代表人 杜琳
注册资本 133,215.69 万元
成立日期 2003-10-08
住所/主要办公地点 北京市北京经济技术开发区同济北路 22 号
经营范围 生产疫苗；货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许

可证有效期至 2024 年 08 月 19 日）；生物制品、药品、诊
断试剂、医疗器械的技术开发、技术转让、技术培训、技
术服务；生物技术的信息咨询；销售实验室用免疫试剂、
实验仪器；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东或实际控制 重庆智飞生物制品股份有限公司持股 100%
人
近一个会计年度的主 无（该公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数
要财务数据 据）
3、 安徽智飞龙科马生物制药有限公司（以下简称“智飞龙科马”）
企业名称 安徽智飞龙科马生物制药有限公司
公司性质 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人 李万军
注册资本 76,500 万元
成立日期 2001-01-05
住所/主要办公地点 安徽省合肥市高新区明珠大道 5008 号
经营范围 生物制品（免疫制剂，疫苗，基因重组制品）生产、销售。
一般经营项目：生物制品、药品、诊断试剂及医疗器械的
技术开发、技术转让、技术服务；生物技术咨询服务；实
验用免疫试剂、实验仪器销售；低温仓储；冷藏车道路运
输；实验动物养殖；进出口业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东或实际控制 重庆智飞生物制品股份有限公司持股 100%
人
近一个会计年度的主 无（该公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数
要财务数据 据）
4、重庆美莱德生物医药有限公司（以下简称“美莱德生物”）
企业名称 重庆美莱德生物医药有限公司
公司性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 刘颜
注册资本 1,000 万元
成立日期 2017-01-03
住所/主要办公地点 重庆市巴南区麻柳沿江开发区科技孵化楼
经营范围 许可项目：检验检测服务；医疗服务；实验动物生产；实

验动物经营；药品生产；药品进出口；第三类医疗器械经
营；药品批发；药品零售；技术进出口。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医
学研究和试验发展；实验动物垫料生产；货物进出口；第
二类医疗器械销售；医药科技和生物科技领域内的信息咨
询、技术开发、技术服务、技术转让；科技项目评估服务；