海得控制:董事会决议公告

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-020
上海海得控制系统股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五
次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年
4 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名，由
公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年第一季
度报告》
《2024 年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案经公司董事会审计委员会审议通过。
二、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024
年第二次临时股东大会的议案》
2024 年第二次临时股东大会定于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场投
票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2024 年 5 月 10 日。具体内容详
见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
备查文件：
1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日