中国天楹:董事会决议公告

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-15
中国天楹股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知
于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 4 月 28 日下午在
公司会议室以现场和远程视频相结合的方式召开。本次董事会应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议由董事长严圣军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公司《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过了《2023 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议并通过了《2023 年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案事先已获得董事会审计委员会审核通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议并通过了《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于申请 2024 年度综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议并通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的 《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议并通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
本议案事先已获得董事会审计委员会审核通过.
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议并通过了《2023 年度环境、社会与治理报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度环境、社会与治理报告》。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议并通过了《关于未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议并通过了《2024 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》及《公司章程修订案》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、审议并通过了《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会实施细则>的议
案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十四、审议并通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制度》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十六、审议并通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日