海欣食品:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-025
海欣食品股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十四次会议作出了召 开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议的召开时间为：2024 年 5 月 20 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15
—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络 方式重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年5月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福建省福州市仓山区建新北路 150 号海欣食品股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、会议审议的议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（4）人
1.01 选举滕用伟为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举滕用庄为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举滕用严为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举滕雄方为公司第七届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举陈泽艺为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举肖阳为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举郑鲁英为公司第七届董事会独立董事 √
3.00 关于监事会换届选举股东代表监事的议案 应选人数（2）人
3.01 选举蒋荣龙为公司第七届监事会股东代表监事 √
3.02 选举陈建宁为公司第七届监事会股东代表监事 √
非累积投票提案
4.00 关于第七届董事会独立董事津贴发放标准的议案 √
2、披露情况
上述议案的具体内容，已于 2024 年 4 月 30 日在公司指定的信息披露媒体《证
券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。
3、其他说明
上述提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露。
4、议案选举方式
提案 1、提案 2、提案 3 均采用累积投票方式，选举非独立董事 4 名、独立
董事 3 名、股东代表监事 2 名，即：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。非独立董事、独立董事和股东代表监事的表决分别进行逐项表决。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：
1、登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:30。
2、登记地点：福建省福州市仓山区建新北路 150 号海欣食品股份有限公司董事会办公室。
3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权
委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件（加盖公章）。
（3）股东可以信函（信封上须注明“2024 年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携
带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2024 年 5 月 17 日 17:00 之
前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登记。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（5）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件 2。
4、本次股东大会现场会议预计为期半天。
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
6、会务联系方式如下：
联系地址：福建省福州市仓山区建新北路 150 号海欣食品股份有限公司董事会办公室
邮政编码：350008
联系人：郑铭、陈丹青
联系电话：0591-88202235
联系传真：0591-88202231
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作详见附件1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；

2、公司第六届监事会第二十五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
海欣食品股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
附件 1：股东参加网络投票的具体操作程序
附件 2：授权委托书（格式）

海欣食品股份有限公司
股东参加网络投票的具体操作程序
一、网络投票的程序
1、投票代码：362702 投票简称：海欣投票
2、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事

（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
（4）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票