泰德股份:2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2024-017
青岛泰德轴承科技股份有限公司
关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
公司董事、监事、高级管理人员
（二）适用期限
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（三）薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）在公司担任职务的内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬依据公司职务，按月发放；绩效薪酬由公司董事会考核后确定。
（2）公司独立董事职务津贴为 6100 元/月(税前)。

2、公司监事薪酬方案
在公司担任工作职务的监事，依据其岗位、职务领取薪酬，并由公司人力资源部门对其进行考核，不再另外领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬的构成：公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效奖金与公司年度经营业绩相挂钩，经公司董事会考核后确定。
二、审议程序
2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议通
过了《关于 2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》并提请董事会审议。
2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议了《关于 2024
年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，因该议案参会董事属于关联方，回避表决，该议案直接提交股东大会审议。
2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议了《关于 2024
年度公司监事薪酬方案的议案》，因该议案参会监事属于关联方，回避表决，该议案直接提交股东大会审议。
三、其他规定
1、公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行。
2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按月发放，由公司统一代扣代缴个人所得税，除此以外不再另行发放薪酬。
3、外部董事不在公司领取董事津贴。
4、外部投资机构委派的监事以及其他监事不在公司领取薪酬与津贴。
5、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事及高级管理人员
薪酬方案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过方可生效。
特此公告。
青岛泰德轴承科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日