康希诺:第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-031
康希诺生物股份公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2024
年 4 月 29 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通知已于会议召开 10
日前以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席肖治召集，应到监事3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下：
（一）《关于康希诺生物股份公司 2024 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于签署产品转让与技术许可协议暨关联交易的议案》
监事会认为：公司本次关联交易符合公司发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次关联交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次关联交易事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署产品转让与技术许可协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。
（三）《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
康希诺生物股份公司监事会
2024 年 4 月 30 日