九州一轨:北京九州一轨环境科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-033
北京九州一轨环境科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金及募投项目基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3102 号），公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 3,757.3016 万股，发行价为每股人民币 17.47 元，共计募集资金
65,640.06 万元，坐扣承销和保荐费用 5,098.08 万元后的募集资金为 60,541.98 万
元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 1 月 13 日汇入公司募集资金
监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,420.11 万元后，公司本次募集资金净额 58,121.87 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-2 号）。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等有
境科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构国金证券股份有限公司于 2023 年 1 月 9 日分别与江苏银行股份有限公司
北京分行、中国建设银行股份有限公司总行营业部、华夏银行股份有限公司北京国贸支行、北京银行股份有限公司窦店支行、招商银行股份有限公司北京分行；
2023 年 1 月 11 日与中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金投资项目情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司的募集资金投资项目使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 拟使用募集资金
1 噪声与振动综合控制产研基地建设项目 27,919.00 27,919.00
2 轨道智慧运维技术与装备研发及产业化服务项目 14,280.00 14,280.00
3 营销及服务网络建设项目 3,475.00 3,475.00
4 补充流动资金 20,000.00 12,447.87
合计 65,674.00 58,121.87
由于公司募集资金净额 58,121.87 万元，低于招股说明书中项目预计募集资
金使用规模 65,674.00 万元。2023 年 3 月 1 日，公司召开第二届董事会第二次会
议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目金额调整的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

二、募集资金投资项目实施方式调整的具体情况
（一）本次募集资金投资项目实施方式调整的具体内容
募投项
变更内容 变更前 是否变更或变更后内容
目名称
本项目拟使用的办公及研发物业通过购置取
本项目拟使用的办公及研发物业、生产
得；本项目产业基地拟建设地址位于房山区
物业取得 基地均通过自建取得，计划新增建设面
窦店镇产业用地 03 街区 I 区，公司已取得
方式 积 6095 ㎡，已取得备案证明（京房经信
上述建设地址所属地块的土地使用权，并建
局备[2023]057 号）
有生产基地。
项目资金将用于项目所需场地建设，购置先
进智能的研发、生产硬件设备及配套软 件产
品，扩充团队规模，从而实现趋于更高列车
噪声与 运营速度下的浮置板减振降噪成套技术系列
振动综 产品、城市复杂交通综合环境下 TOD 上盖开
合控制 实施内容 否
发振动噪声防治系列产 品、基于震振双控技
产研基 术创新的民用建筑减隔振技术系列产品、城
地建设 市轨道交通运营线路轨道振动噪声污染综合
项目 治理系列产品、浮置板轨道绿色环保技术系
列产品等五大系列产品的研发及产业化。
投资金额 27,919.00
否
（万元）
建设期 3 年 否
本项目拟使用的办公及研发物业通过购置取
本项目拟使用的办公及研发物业、生产
得；本项目产业基地拟建设地址位于房山区
物业取得 基地均通过自建取得，计划建设面积
城轨基 窦店镇产业用地 03 街区 I 区，公司已取得上
方式 2000 ㎡，已取得备案证明（京房经信局
础设施 述建设地址所属地块的土地使用权，并建有
备[2023]057 号）
智慧运 生产基地。
维技术 项目资金将用于购置并装修研发场地，改造 项目资金将用于项目所需场地建设，购
与装备 实施内容 现有厂房，购置性能先进、智能化和自动化 置性能先进、智能化和自动化程度较高
研发及 程度较高的研发及生产所需的软硬件设备， 的研发及生产所需的软硬件设备，扩充
产业化 扩充团队规模，从而实现智慧运维 信息系 团队规模，从而实现智慧运维 信息系
项目 统、智慧运维检修装置（轨道动态几何检测 统、智慧运维检修装置（轨道动态几何
装置、线路巡检装置、接触网 检测装置、限 检测装置、线路巡检装置、接触网 检测
界检测装置、隧道巡检装置）、运维服务等 装置、限界检测装置、隧道巡检装置）、
三大业务板块产品的研发及产业化。 运维服务等三大业务板块产品的研发及
产业化。
投资金额
14,280.00 否
（万元）
建设期 3 年 否
（二）本次募集资金投资项目实施方式调整的原因及必要性
2023 年 8 月，生态环境部同意依托北京九州一轨环境科技股份有限公司建
设国家环境保护城市轨道交通振动与噪声控制工程技术中心（以下简称“国家工
程技术中心”）。根据《关于同意建设国家环境保护城市轨道交通振动与噪声控
制工程技术中心的函》（环科财函〔2023〕74 号）的要求，国家环境保护城市
轨道交通振动与噪声控制工程技术中心的主要任务是围绕我国城市轨道交通振
动与噪声控制技术的发展和产业化需求，在轨道交通减振降噪全生命周期管理、
声纹解析与轨道病害治理、车辆站场上盖开发振动噪声专项精准防治、行业装备
研发制造等领域开展系统性研究，突破一批新材料、新技术、新工艺和新装备。
以减振降噪基础材料创新、关键工艺创新、设计方法创新、制造技术突破等推动
我国城市轨道技术创新和产业化应用，建立城市轨道交通振动与噪声创新技术评
估与验证平台，培养专业化人才团队，为国家和地方环境管理提供政策、标准、
规范以及工程技术、设施运行管理等多维度支撑。公司原计划用于募集项目的物
业在北京市内购置，意向物业与公司已建成的生产基地和研发实施地相距较远，
会造成诸多沟通及实施上的不便，更改为自建后，拟自建的房产坐落于公司已建
成的生产基地旁边，该基地亦为国家工程技术中心