群兴玩具:关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

广东群兴玩具股份有限公司
关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开
第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《 公司 2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、公司 2023 年度利润分配预案
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现
归属于上市公司股东的净利润为 9,171,479.63 元，截至 2023 年 12 月 31 日，期
末可供分配的利润为 115,821,209.79 元。
公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2024 年经营计划和资金需求，拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，留存收益全部用于公司未来发展。
本利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、2023 年度不进行利润分配的原因
鉴于在未来十二个月内，公司投资的智能算力中心项目将启动建设，公司业务的开展可能需要占用更多的营运资金，对于流动资金需求较大，基于公司中长期战略发展及股东利益等多方面综合考虑，拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
三、董事会意见
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《 2023 年度利润分配预案》。为
保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《 公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的
正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。
四、监事会意见
监事会核查后认为：公司 2023 年度不进行利润分配是结合公司目前实际经
营情况和未来发展规划提出的，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司 2023 年度利润分配预案符合 公司法》、 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《 公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，同意公司 2023 年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。
五、公司未分配利润的用途及使用计划
基于公司长远战略发展、以股东利益出发等方面综合考虑，公司将留存未分配利润滚存至下一年度，为公司中长期发展战略的顺利实施以及可持续发展提供可靠保障，为公司及股东谋求利益最大化。公司严格按照《 公司法》、 证券法》、公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日