群兴玩具:2023年度董事会工作报告

广东群兴玩具股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。
一、公司经营情况
2023 年，公司实现营业收入为 62,283,031.07 元，归属于上市公司股东的净
利润为 9,171,479.63 元，基本每股收益为 0.02 元/股。截至 2023 年 12 月 31
日，公司总资产为 907,152,608.82 元，归属于上市公司股东的所有者权益为814,908,779.66 元。
二、2023 年度经营管理回顾
报告期内，公司管理层在董事会的领导下，围绕公司年度经营与管理目标稳健经营，经营业绩得到了全面改善。
（一）健全和完善各项内部控制体系、提升规范化运作水平
公司全面梳理和健全了内部控制机制，进一步规范公司治理和三会运作机制，不断优化公司法人治理结构。组织实际控制人、董事、监事、高级管理人员、财务人员和其他相关人员深入学习《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求并落实执行，全面加强内部管理，建立内部控制体系，强化合规意识，规范公司运行，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
公司董事会要求财务管理部严格按照《企业会计准则》和《财务报告管理制度》执行，认真严谨地履行职责，保证财务数据的完整性和准确性。
（二）认真贯彻发展战略，聚焦主营业务转型升级
报告期内，公司积极开拓新业务、寻求新的利润增长点，公司酒类销售品种不断增加，新开拓的销售区域销售份额不断扩大，新的发展战略已初见成效。
（三）加强子公司的经营管理，优化资源配置
报告期内，公司全面加强对子公司的管控，进一步聚焦主营业务，同时挖掘
内生潜力，有效整合资源， 优化业务结构，重点向科技型产业倾斜。
《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2023 年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析及第四节公司治理”章节。
三、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
报告期内，公司共召开董事会会议 7 次，审议议案 45 项。董事会会议的召
集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
1、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》；
2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》；
3、审议通过《2022 年度总经理工作报告》；
4、审议通过《2022 年度财务决算报告》；
5、审议通过《2022 年度利润分配预案》；
6、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报
告》；
五届三次董事会会议 2023 年 04 月 27 日 7、审议通过《董事会关于 2022 年度证券投资情
况的专项说明》；
8、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产
品的议案》；
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
10、审议通过《关于拟签订房屋租赁合同的议
案》；
11、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议
案》
五届四次董事会会议 2023 年 04 月 27 日 1、审议通过了《公司 2023 年一季度报告》
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A
股股票条件的议案》；
2、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》；
3、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票预案的议案》；
4、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》；
5、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》；
五届五次董事会会议 2023 年 07 月 25 日 6、审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件
生效的股份认购协议的议案》；
7、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》；
8、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用
情况报告的议案》；
9、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相
关主体承诺的议案》；
10、审议通过了《关于公司设立 2023 年度向特定
对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》；
11、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规
划（2023 年-2025 年）的议案》；

12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会
办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议
案》；
13、审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
14、审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》；
15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会
办理股权激励相关事宜的议案》；
16、审议通过了《关于择期召开公司临时股东大
会的议案》
五届六次董事会会 2023 年 08 月 28 日 1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及
议 摘要》
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规