陕建股份:陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-024
陕西建工集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于
2024 年 4 月 28 日以现场方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、独立董事赵嵩
正、杨为乔、郭世辉、徐焕章现场出席会议。会议召集人为董事长陈琦。会议通知已
于 2024 年 4 月 16 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公
司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：
一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
同意公司《2023 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
同意公司《2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
同意公司《2023 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
（1）独立董事赵嵩正先生独立性自查情况
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
（2）独立董事郭世辉先生独立性自查情况
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
（3）独立董事杨为乔先生独立性自查情况

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
（4）独立董事徐焕章先生独立性自查情况
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
参会董事对涉及本人的自查子议案均回避表决。本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
五、审议通过《关于公司 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》
同意公司《2023 年度审计委员会履职情况报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
同意公司《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
同意公司《2023 年年度报告》及摘要。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。
本议案已经审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
八、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议
案》
同意公司《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
九、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
同意公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税），公司总股本
3,768,882,286 股，扣除不参与本次利润分配的拟回购注销的限制性股票 1,300,000股，即以 3,767,582,286 股为基数计算，合计拟派发现金红利 565,137,342.90 元（含税）。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-027）。
本议案已经审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
十、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
同意《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-028）。
本议案已经审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
十一、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
本议案已经审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
十二、审议通过《关于公司 2023 年度 ESG 报告的议案》
同意公司《2023 环境、社会及公司治理(ESG)报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司 2023 环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
十三、审议通过《关于公司董事 2023 年薪酬的议案》
（1）关于公司董事长陈琦先生 2023 年度薪酬的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
（2）关于公司董事杨海生先生 2023 年度薪酬的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
（3）关于公司董事高建成先生 2023 年度薪酬的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

（4）关于公司独立董事赵嵩正先生 2023 年度独立董事津贴的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
（5）关于公司独立董事郭世辉先生 2023 年度独立董事津贴的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
（6）关于公司独立董事杨为乔先生 2023 年度独立董事津贴的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
（7）关于公司独立董事徐焕章先生 2023 年度独立董事津贴的议案
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
（8）关于公司原董事长张义光先生、原副董事长毛继东先生、原董事、总经理莫勇先 2023 年度薪酬、原独立董事李小健先生 2023 年度独立董事津贴的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
参会董事对涉及本人的薪酬(津贴)子议案均回避表决。本议案已经薪酬与考核委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬的议案》
同意公司高级管理人员 2023 年薪酬。
本议案已经薪酬与考核委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
十五、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
同意公司董事 2024 年薪酬方案。
本议案已经薪酬与考核委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
十六、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
同意公司高级管理人员 2024 年薪酬方案。
本议案已经薪酬与考核委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
十七、审议通过《关于公司 2024 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易
预计的议案》

同意确认公司与控股股东及其子公司 2023 年度日常关联交易的发生情况及 2024
年度日常关联交易的预计情况。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-029）。
本议案已经审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
关联董事陈琦、杨海生、高建成对本议案回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
十八、审议通过《关于公司 2024 年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议
案》
同意公司与延长集团 2024 年度日常关联交易的预计情况。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-029）。
本议案已经审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
关联董事陈琦、高建成对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
十九、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
同意公司《2024 年第一季度报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
本议案已经审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
二十、审议通过《关于公司 2024 年度授权申请综合授信额度的议案》
同意公司及下属子公司（包括全资子公司、控股子公司）拟向金融机构及其他融资机构申请综合授信额度总计不超过人民币 2200 亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）。上述综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商票保贴、票据贴现、信用证及其项下融资、供应链、保函、保理、贸易融资、融资租赁、委托贷款等融资业务。授信有效期 1 年，在授信有效期限内，授信额度可反复循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，预计实际使用额度不超过 1300亿元。

公司董事会授权董事长或董事长授权代表在上述授信额度内自行调整确定申请融资的机构及相应具体额度，并签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），用以办理有关手续。在公司次年董事会审议通过新的年度综合授信额度前，授权董事长或董事长授权代表暂按上一年度综合授信额度执行当年度综合授信事项。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
二十一、审议通过《关于公司 2024 年度授权申请债务融资的议案》
同意公司及/或公司的下属子公司（包括全资子公司、控股子公司）拟申请债务融资及注册/发行公司债券金额合计不超过 350 亿元，其中