北京利尔:2023年度独董述职报告(梁永和)

北京利尔高温材料股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人梁永和作为北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人梁永和，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，工学博士，教授，国家重点实验室副主任，武汉科技大学教授，现任公司独立董事、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司独立董事。
报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席公司董事会及股东大会的情况
2023 年度，公本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事会及股东大会的情况如下：
本报告期应 以通讯方 委托出席 是否连续两
独立董 参加董事会 现场出席董 式参加董 董事会次 缺席董事 次未亲自参 出席股东
事姓名 次数 事会次数 事会次数 数 会次数 加董事会会 大会次数
议
梁永和 9 3 6 0 0 否 1
（二）发表独立意见情况
2023 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独
立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。
时间 董事会届次 发表意见事项 意见类型
2023 年 3 第五届董事会第 对公司向特定对象发行股票相关事 同意
月 1 日 十二次会议 项发表事前认可意见及独立意见
第五届董事会第 一、关于公司 2022 年度利润分配预 同意
十三次会议 案的事前认可意见
二、关于续聘会计师事务所的事前认
可意见
三、关于公司 2023 年度日常关联交
易预计事项的事前认可意见
四、关于公司调减 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票募集资金总额暨
调整向特定对象发行 A 股股票方案
的事前认可意见
五、关于公司修订 2022 年度向特定
2023 年 3 对象发行 A 股股票预案的事前认可
月 23 日 意见
六、关于公司与认购对象签订《附生
效条件的股份认购协议之补充协议
（二）》暨关联交易的事前认可意见
七、关于控股股东及其他关联方占用
公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
八、关于续聘会计师事务所的独立意
见
九、关于公司 2022 年度董事、监事、
高管薪酬相关事项的独立意见
十、关于公司 2022 年度内部控制自

我评价报告的独立意见
十一、关于公司 2022 年度利润分配
预案的独立意见
十二、关于使用部分闲置自有资金购
买理财产品的独立意见
十三、关于公司 2023 年度日常关联
交易预计事项的独立意见
十四、关于全资子公司转让土地使用
权暨关联交易的独立意见
十五、关于延长第一期员工持股计划
存续期的独立意见
十六、关于调减公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票募集资金总额
暨调整向特定对象发行 A 股股票方
案和修订预案的独立意见
十七、关于修订《公司 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告》的独立意见
十八、关于修订《公司 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票发行方案论
证分析报告》的独立意见
十九、关于修订《公司 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报、填补措施及相关主体承诺》的独
立意见
二十、关于公司与认购对象签订附生
效条件的股份认购协议之补充协议
（二）暨关联交易的独立意见
2023 年 4 第五届董事会第 对调整向特定对象发行股票方案等 同意

月 10 日 十四次会议 相关事项发表事前认可意见及独立
意见
第五届董事会第 关于控股股东及其他关联方占用公 同意
2023年08
十六次会议 司资金、公司对外担保情况的专项说
月 24 日
明和独立意见
2023年09 第五届董事会第 对公司拟变更注册地址有关事项发 同意
月 19 日 十七次会议 表独立意见
2023年12 第五届董事会第 对延长公司 2022 年度向特定对象发 同意
月 20 日 二十次会议 行 A 股股票股东大会决议有效期事
项发表事前认可意见及独立意见
以 上 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
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（三）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、积极履行职责，对公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案提出建议、进行审核，不断推动完善公司考核和激励约束机制。
本人作为提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，根据公司实际情况，参与公司提名候选人相关事项的讨论等，为公司聘任高级管理人员的科学决策起到了积极作用。
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》、 《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中， 仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，对公司的定期报告、内部控制情况、聘请审计机构等事项进行审议，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，同时结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行了修订，制定了《独立董事专门会议工作
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023 年度，本人积极与公司内部审计部门及外部会计师事务所积极沟通，
密切关注并听取审计工作汇报，包括年度审计计划、季度报告、专项检查等内容，推动内部审计人员提升专业能力，强化风险管理，深化内控建设。同时，我与会计师事务所保持高效沟通，跟进财务报告编制与年度审计进度，确保审计结果公正客观。
（五）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人作为公司独立董事，严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定认真、勤勉、尽责地履行职责，积极参加公司的董事会会议及担任委员的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，并利用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论。及时了解公司经营情况，就公司经营情况及未来发展战略，