北京利尔:2023年度监事会报告

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2023 年度监事会报告
2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会列席了股东大会和董事会， 对股东大会和董事会召开程序及所作决议进行了监督。报告期内，监事会对公司 的生产经营各项活动进行了监督，切实维护了公司利益和广大中小股东的合法权 益。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召集会议八次，具体如下：
序 届次 会议时 会议通过的议案情况 披露媒体名称 披露
号 间 日期
1、《关于公司符合向特定对象发行
A 股股票条件的议案》；
2、《关于公司与认购对象签订附生
效条件的股份认购协议之补充协
第五届 议暨关联交易的议案》； 《中国证券报》《、证券时 2023
1 监事会 2023 年 3、《关于公司向特定对象发行 A 股 报》、《证券日报》、《上海 年 3
第十一 3月1日 股票发行方案论证分析报告的议 证券报》和巨潮资讯网 月 2
次会议 案》； （www.cninfo.com.cn） 日
4、《关于公司未来三年（2023 年
-2025 年）股东回报规划的议案》；
5、《关于公司<非经常性损益表>
的议案》。
1、《关于公司 2022 年度监事会报
告的议案》；
2、《关于公司 2022 年年度报告及
摘要的议案》；
3、《关于公司 2022 年度财务决算
报告的议案》；
4、《关于公司 2022 年度利润分配
第 五 届 预案的议案》； 《中国证券报》《、证券时 2023
监 事 会 2023 年 5、《关于续聘会计师事务所的议 报》、《证券日报》、《上海 年 3
2 第 十 二 3 月 23 案》； 证券报》和巨潮资讯网 月 24
次会议 日 6、《关于公司 2022 年度内部控制 （www.cninfo.com.cn） 日
自我评价报告的议案》；
7、《关于使用部分自有资金购买理
财产品的议案》；
8、《关于 2022 年度计提资产减值
准备的议案》；
9、《关于调减公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票募集资金总
额暨调整向特定对象发行 A 股股

票方案的议案》；
10、《关于修订公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票预案的议
案》；
11、《关于修订公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》；
12、《关于修订公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告的议案》；
13、《关于修订公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报、填补措施及相关主体承诺的议
案》；
14、《关于公司与认购对象签订<
附生效条件的股份认购协议之补
充协议（二）>暨关联交易的议案》。
1、《关于调整公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票方案的议
案》；
2、《关于修订公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票预案的议
案》；
3、《关于修订公司 2022 年度向特
第 五 届 定对象发行 A 股股票募集资金使 《中国证券报》《、证券时 2023
监 事 会 2023 年 用可行性分析报告的议案》； 报》、《证券日报》、《上海 年 4
3 第 十 三 4 月 10 4、《关于修订公司 2022 年度向特 证券报》和巨潮资讯网 月 11
次会议 日 定对象发行 A 股股票方案论证分 （www.cninfo.com.cn） 日
析报告的议案》；
5、《关于修订公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报、填补措施及相关主体承诺的议
案》；
6、《关于公司与认购对象签订<附
生效条件的股份认购协议之补充
协议（三）>暨关联交易的议案》。
第 五 届 2023 年
4 监 事 会 4 月 28 《关于公司 2023 年第一季度报告
第 十 四 日 的议案》
次会议
第 五 届 2023 年
5 监 事 会 8 月 24 《关于公司 2023 年半年度报告及
第 十 五 日 摘要的议案》
次会议
第 五 届 2023 年 1、《关于与洛阳市人民政府、洛阳 《中国证券报》《、证券时 2023
6 监 事 会 9 月 19 市洛龙区人民政府签署总部迁驻 报》、《证券日报》、《上海 年 9
第 十 六 日 洛阳合作框架协议的议案》； 证券报》和巨潮资讯网 月 20
次会议 2、《关于拟变更注册地址的议案》。 （www.cninfo.com.cn） 日
7 第 五 届 2023 年 《关于公司 2023 年第三季度报告
监 事 会 10 月 27 的议案》

第 十 七 日
次会议
第 五 届 2023 年 1、《关于延长公司 2022 年度向特 《中国证券报》《、证券时 2023
8 监 事 会 12 月 20 定对象发行 A 股股票股东大会决 报》、《证券日报》、《上海 年 12
第 十 八 日 议有效期的议案》。 证券报》和巨潮资讯网 月 21
次会议 （www.cninfo.com.cn） 日
二、监事会发表的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司决策程序、内 部控制制度的建立和执行情况以及董事、高级管理人员的履职情况进行严格监督， 监事会认为：董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规 定规范运作，决策程序合法，内部控制制度比较完善，公司董事、高级管理人员 执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，监事会认为公 司财务会计内控制度健全，财务无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实反映了公 司的财务状况和经营成果。第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》，经审核，监事会认为公司本次计提的 2022 年度 资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策 的规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同 意本次计提资产减值准备。
3、关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易事项均履行了相关程序，不存在关联交易决 策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公 司及全体股东的利益的情形。
4、检查公司信息披露情况
监事会依法对公司《信息披露事务管理制度》的执行情况进行检查，2023
年公司董事会按照证监会和深交所信息披露格式指引和相关规定按时完成了各
定期报告和临时公告的编制、披露工作，及时、公平、准确、完整地进行信息披 露，确保了投资者对公司经营业绩和生产情况的知情权，未发现信息披露方面的 重大缺陷。
5、监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告的独立意见
年度内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
6、投资理财情况
第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。 经审核，监事会认为：公司及其子公司使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，发行主体包括银行、证券公司（含全资子公司）等，有利于进一步提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利