康隆达:康隆达2023年年度股东大会会议资料

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二 O 二四年五月十日

目 录

一、会议议程...... 2
二、会议须知...... 4
三、议案...... 5
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 14:30 点
网络投票时间：2024 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公司办公楼会议室
三、主持人：董事长张家地先生
四、股东及参会人员签到
五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师和会议注意事项。
六、提议监票人、计票人和记录人
七、股东逐条审议议案：
（一）逐项审议以下议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告
2 公司 2023 年度监事会工作报告
3 公司 2023 年度财务决算报告
4 公司 2023 年年度报告及报告摘要
5 公司 2023 年年度利润分配预案
6 关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案
7 关于 2024 年度开展期货和外汇衍生品交易的议案
8 关于使用自有资金购买理财产品的议案
9 关于公司申请银行授信额度的议案
10 关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案
11 关于续聘 2024 年度审计机构的议案
12 关于注销已回购股份的议案
13 关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
（二）听取独立董事 2023 年度述职报告
八、现场投票表决及股东发言
九、监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果。十、主持人宣布表决结果
十一、签署、宣读股东大会决议
十二、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见
十三、主持人宣布本次股东大会结束

会议须知
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 10
日14：30 点在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公司办公楼会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。
4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、本次大会由两名股东代表和一名监事及见证律师参加计票监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
6、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。
7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
感谢您的配合！
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 10 日
议案一
公司 2023 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2023 年度，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，推进公司各项工作顺利开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。我代表公司董事会，现就 2023 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2023 年度经营情况讨论与分析
2023 年，面对依旧复杂的内外部环境和各种风险挑战，公司在董事会的正确领导下，严格按照年初的工作部署和年中各阶段的工作意见，全员共同努力，迎难而上，坚持以任务为导向，通过付出辛劳与智慧，克服多重主客观因素的影响，取得了一定成绩。2023 年公司主要经营管理情况如下：
（一）报告期内主要经营业绩
2023 年度，公司实现营业收入 15.63 亿元，同比增长 13.73%，实现归属于母公
司所有者的净利润-2.20 亿元；截至 2023 年底，公司总资产为 35.13 亿元，较上年
度末减少 14.63%，归属于上市公司股东的净资产为 11.65 亿元，较上年度末减少14.66%。
（二）报告期内主要经营工作
1、主动推介、积极营销，开拓市场稳业绩
报告期内，销售部门在综合分析公司业务所处环境的行业竞争态势和产品发展趋势的基础上，采取积极的市场营销策略，加强市场营销和推广，主动出击寻求客户，发力培育中大客户。其中手部防护产品业务方面，通过强化越南生产基地在供应链转移趋势下的推介、强化新技术新产品的推介、强化组合式订单营销、积极参加国内外重要展会等措施，实现了对国内存量业务的良好维护和越南基地众多客户的到访高潮，为公司后续开拓国内外市场营销新局面奠定了基础；锂盐新材料业务方面，为减少原材料及产品价格大幅波动带来的影响，确保业绩的稳定性，控股子公司采用“加
工+进销”的经营模式，与上下游重要客户建立长期稳固的合作关系，为子公司原材料供应和产品销售的稳定性提供了保障。
2、多管齐下降成本，凸显供应链价值
公司坚持强化内部管理优势，突出过程控制，深挖内部管理效益。报告期内，公司继续优化战略采购工作，加强行情监测预警，快速反应原材料价格波动风险，努力控制和降低物料采购成本。公司生产总体上围绕“产量、质量、成本、交期”四个中心点，积极贯彻抓重点产品兼顾一般产品的要求，强化规范性流程操作，优化打样复样工作规程，全方位降低产品质量问题，贯彻倒逼生产法，保障产线时效性，提高交期正确率，提升客户满意度，促进企业可持续健康发展。
3、践行技术强企，自主创新产品升级
报告期内，公司贯彻“用产品说话，让客户成功”的经营理念，继续加强研发工作，科学筹划、精准布局，着眼产品性能和自主创新能力，持续改善产销品种结构，开发附加值更高的高端产品，不断追求加工精度和工艺控制的精度，向市场推出创新产品，培育新的利润增长点，提升公司的业务响应能力与整体服务水平，进一步拓展发展空间和盈利能力。
4、坚持国际化发展，提升综合竞争力
为进一步完善公司战略发展布局，加快研发、生产、销售基地的国际化，同时为了在全球范围内拥有更具长期竞争力的成本优势和经营优势，进而持续提升公司核心竞争力。报告期内，公司越南研发生产销售基地建设进度加快，已稳健落地，生产工艺技术集成马来西亚、中国等国的先进技术。其中包括 12 条一次性丁腈手套生产线和 20 条劳动防护手套生产线，各条生产线根据实际经营需要进行统筹安排，渐进式步入生产运营，这将有利于公司资源的合理配置，同时加快实现公司“产品大防护化”“产业高新技术化”“研发生产销售基地国际化”新发展规划。
5、深化订单产品质量与交期管理
报告期内，公司深化了订单产品生产管理，严格执行《样品打样规程》、《采供管理规程》、《产品质量管理规程》和倒逼生产法，确保了按时保质保量向客户交付订单产品，提高了客户对公司产品质量与交期的满意度。
6、实施换届选举，健全公司治理规范化
报告期内，鉴于公司第四届董事会及各专门委员会、监事会的任期届满，按照《公
司法》、《公司章程》等相关法律法规，公司于 2023 年 10 月 9 日规范、合法地完成了
新一届董事会、监事会的选举工作，以确保公司治理结构的健全完善，提高公司的规范运作水平和经营管理的延续性，有利于公司继续保持平稳较快增长的发展态势。
7、强化人才布局，推动可持续发展
公司一贯坚持“以人为本”，重点围绕人才引进和人才培养进行人才梯队建设，为后续发展注入新鲜血液和动力。报告期内，在结合公司战略布局及业务发展需求的基础上，主动吸收国内优质院校毕业生加入公司市场营销、研发设计等部门，为公司持续健康发展蓄积人才活水。另外，特别引进外籍销售要员，进一步攻克海外销售业务难题。在组织发展方面，通过组织优化和流程优化不断推进组织更新，及时响应业务发展需求。在组织培训方面，国内外生产基地均施行定期培训与不定期培训相结合，既包括由外部机构主导的定期消防安全培训，也包括由车间管理人员实时开展的内部人员产线实操培训。
二、2023 年度董事会日常运作情况
（一）董事会召开情况：报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定召开 10 次董事会会议审议各类议案，全体董事均亲自出席或委托出席会议，经过审慎表决，全部议案均获通过。
（二）董事会对股东大会决议执行情况：报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会。会议审议通过了《公
司 2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年度
财务决算报告》、《公司 2022 年年度报告及报告摘要》、《公司 2022 年年度利润分配预案》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》等议案。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。
（三）董事会专门委员会履职情况
2023 年度公司共召开 4 次审计委员会会议，审议通过了《公司 2022 年年度报告
全文及报告摘要》、《公司 2023 年第一季度报告全文及报告正文》、《关于续聘 2023年度审计机构的议案》、《公司 2023 年半年度财务报告》、《关于公司会计差错更正的议案》等议案；召开 1 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《公司董事、监事、
高级管理人员 2022 年薪酬的议案》；召开 2 次提名委员会会议，审议通过了《关于提名总经理候选人的议案》和《关于董事会换届选举的议案》。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照相关法律、法规及《公司章程》等要求，