浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司第七届监事会第六十六次会议决议公告

公告编号：临2024-020
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
第七届监事会第六十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六十
六次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件
于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 9 名，亲自出席会议监
事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司 2023 年度监事会工作报告》
同意提交公司股东大会审议。
同意：9 票弃权：0 票反对：0 票
2.《公司 2023 年度经营工作报告》
同意：9 票弃权：0 票反对：0 票
3.《公司 2023 年年度报告及其<摘要>的议案》
监事会认为：该报告的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况。同意对外披露。
同意：9 票弃权：0 票反对：0 票
4.《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：9 票弃权：0 票反对：0 票
5.《公司 2023 年度利润分配的预案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：9 票弃权：0 票反对：0 票
6.《公司关于续聘会计师事务所的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：9 票弃权：0 票反对：0 票
7.《公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
同意对外披露。
同意：9 票弃权：0 票反对：0 票
8.《公司<2023 年度企业社会责任报告（环境、社会及治理报告）>的议案》同意对外披露。
同意：9 票弃权：0 票反对：0 票
9.《公司 2023 年度董事履职评价报告》
同意在公司股东大会上报告。
同意：9 票弃权：0 票反对：0 票
10.《公司 2023 年度监事履职评价报告》
同意在公司股东大会上报告。
同意：9 票弃权：0 票反对：0 票
（各位监事对本人履职评价结果回避表决）
11.《公司 2023 年度高级管理人员履职评价报告》
同意在公司股东大会上报告。
同意：9 票弃权：0 票反对：0 票
12.《公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
同意在公司领薪董事、监事薪酬情况提交股东大会审议。
同意：9 票弃权：0 票反对：0 票
（监事张宝全、何卫海、张湧对本人薪酬事项回避表决）
13.《公司<2023 年度资本管理评估报告>的议案》
同意：9 票弃权：0 票反对：0 票
14.《公司<2023 年度资本充足率报告>的议案》
同意对外披露。
同意：9 票弃权：0 票反对：0 票

15.《公司关于 2024 年度资产损失核销授权的议案》
同意：9 票弃权：0 票反对：0 票
16.《公司关于 2024 年第一季度报告的议案》
监事会认为：该报告的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况。同意对外披露。
同意：9 票弃权：0 票反对：0 票
17.《公司关于<2024 年第一季度第三支柱报告>的议案》
同意对外披露。
同意：9 票弃权：0 票反对：0 票
18.《公司关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：9 票弃权：0 票反对：0 票
19.《公司关于新一轮工资决定机制实施方案的议案》
同意：9 票弃权：0 票反对：0 票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2024 年 4 月 26 日