赛恩斯:赛恩斯环保股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯
赛恩斯环保股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知...... 3
2023 年年度股东大会会议议程...... 5
2023 年年度股东大会会议议案...... 7
议案一、关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 ...... 7
议案二、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 ...... 14
议案三、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 ...... 19
议案四、关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 ...... 23
议案五、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 ...... 26
议案六、关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案 ...... 27
议案七、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案.. 28
议案八、关于公司《2024 年度董事薪酬方案》的议案 ...... 29
议案九、关于公司《2024 年度监事薪酬方案》的议案 ...... 32
议案十、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案...... 34
议案十一、关于公司《独立董事 2023 年度述职报告》的议案...... 36
议案十二、关于修订《公司章程》的议案...... 37
议案十三、关于修订公司《股东大会议事规则》等制度的议案...... 38
赛恩斯环保股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证明文件，经验证后方可出席会议。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。
四、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题的环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股东，大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东的问题。
五、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无
法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。
九、特别提醒：鼓励各位股东通过网络投票方式参会。需现场参会的，请务必按照会议通知要求提前预约、带好相关证件材料，材料齐全方可参会，请予配合。

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2023 年年度股东大会会议议程
会议时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:00
上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2024 年 5 月 14 日（星
期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台的投票时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）9:15-15:00
现场会议召开地点：
湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室
会议主持人：
公司董事长高伟荣
会议议程：
序号 内容
一 主持人宣布会议开始
二 主持人报告出席情况
三 提请审议如下议案
1 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
7 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的
议案》
8 《关于公司<2024 年度董事薪酬方案>的议案》
9 《关于公司<2024 年度监事薪酬方案>的议案》
10 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
11 《关于公司<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>等制度的议案》
13.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13.04 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
13.05 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
13.06 《关于修订<独立董事制度>的议案》
13.07 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
13.08 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
13.09 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
四 股东发言和董监高回答股东提问
五 推选计票人、监票人
六 宣读大会议案表决办法，现场投票表决
七 休会，统计现场表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果
八 复会，宣布表决结果
九 形成会议决议
十 律师发表法律意见
十一 主持人宣布现场会议结束

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2023 年年度股东大会会议议案
议案一、关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案各位股东、股东代表：
公司董事会拟定了公司《2023 年度董事会工作报告》（具体内容见附件），现提请股东大会审议。
请股东大会予以审议。
赛恩斯环保股份有限公司
2024 年 5 月 14 日
附件：《2023 年度董事会工作报告》
附件
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2023 年度董事会工作报告
2023 年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行股东赋予董事会的各项职责，科学管理，审慎决策，积极推进董事会、股东大会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保公司健康稳健发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年度经营情况
2023 年，公司实现营业收入 80,840.50 万元，同比增长 47.47%，实现归属
于上市公司股东的净利润 9,032.79 万元，较上年同期增加 36.39%。2023 年公司推行营销体系改革，优化资源配置，进一步落实团队营销策略，调动营销人员积极性，提高业务推广效率，从体系方面助力了业务增长。具体业务板块上，重金属污染防治综合解决方案业务和产品销售业务增长较快，运营业务持续增长，超额完成全年计划目标。
二、2023 年度董事会工作情况
(一)2023 年度董事会的会议情况及决议内容
2023 年，董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开董事会会议共计 9 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：
会议召开时间 会议届次 审议议案
1.《关于修订<公司章程>的议案》；
2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
2023 年 2 月 1 日 第二届董事会4.《关于修订<信息披露制度>的议案》；
第十八次会议 5.《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》；
6.《关于修订<子公司管理办法>的议案》；
7.《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
8.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

9.《关于修订<重大投资经营决策管理制度>的议案》；
10.《关于修订<独立董事制度>的议案》；
11.《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
12.《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；
13.《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
14.《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；
15.《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
16.《关于修订<内部审计工作制度>的议案》；
17.《