三星新材:三星新材2024年第三次独立董事专门会议决议

三星新材:三星新材2024年第三次独立董事专门会议决议
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）22024年第
三次独立董事专门会议通知于2024年4月18日以通讯方式发出，于2024年4
月27日上午在艾德睿·莫千山铜官庄度假酒店会议室以现场方式召开。会议应出
席独立董事3人，实际出席独立董事3人。全体独立董事共同推举独立董事季会
先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《上
市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
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