天地源:天地源股份有限公司关于公司2023年度增加日常关联交易的公告

天地源股份有限公司
Tande Co. ,Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2024-013
债券代码：185167 债券简称：21天地一
债券代码：185536 债券简称：22天地一
债券代码：137566 债券简称：22天地二
天地源股份有限公司
关于公司2023年度增加日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 该日常关联交易事项已经天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董
事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议表决。
● 该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成
依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2023 年度，天地源股份有限公司（以下简称公司）预计全年发生日常关联
交易总额 12,947.60 万元，全年实际发生关联交易总额 5,780.61 万元，实际发生
关联交易总金额未超出年度预计总金额。由于实际经营业务需要，公司向西安高 科物流发展有限公司（简称高科物流）实际发生的购买商品业务超出年初预计金 额。高科物流为公司实际控制人西安高科集团有限公司的全资子公司，根据《上 海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易属于关联方交易。具体明细为：
单位：万元
关联交易类别 关联人 业务类型 2023年预计 2023年实际
金额 发生金额
向关联人购买商品 西安高科物流发展有限公司 购买商品 48.00 559.46
合计 48.00 559.46
（二）关联交易履行的审议程序
- 1 - www.tande.cn
天地源股份有限公司
Tande Co. ,Ltd.
1、2024 年 4 月 28 日，公司第十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议
审议通过，并形成如下决议：
（1）本次关联交易可以进一步提高公司的运营效率，有利于维护公司和全体股东的利益；
（2）本次关联交易能够遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易的定价合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
（3）本次关联交易程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将本次关联交易事项提交公司第十届董事会第三十次会议审议，在公司董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。
2、2024 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于
公司 2023 年度增加日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，表决结果：4票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、该议案尚需提交公司股东大会审议表决。关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
二、关联方介绍及关系
企业名称：西安高科物流发展有限公司
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：916101317578397136
法定代表人：康辉
注册资本：23,800 万元人民币
经营范围：水泥制品制造；园林绿化工程施工；豆及薯类销售；畜牧渔业饲料销售；棉、麻销售；牲畜销售；农副产品销售；食用农产品批发；针纺织品及原料销售；日用百货销售；家用电器销售等。
高科物流为公司实际控制人西安高科集团有限公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易属于关联交易。
三、定价政策和定价依据
公司与关联方发生的关联交易行为，采取以下定价政策和定价依据：
（一）有国家定价的，按照国家定价执行；
（二）无国家定价的，按照市场价格执行；
- 2 - www.tande.cn
天地源股份有限公司
Tande Co. ,Ltd.
（三）能够采用竞争性采购的，采取招投标方式执行。
四、关联交易的目的以及对公司的影响情况
（一）以上交易是公司正常生产经营中发生的交易行为，且遵循了市场的公允价格，交易的发生确保了本公司的正常经营，有助于提高运营效率，为股东创造更大价值；
（二）此类关联交易均以市场价为基础，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东利益，对公司报告期以及未来财务状况、经营成果有积极影响；
（三）上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而形成对关联方的依赖。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
- 3 - www.tande.cn