青海华鼎:青海华鼎2023年年度股东大会会议资料

青海华鼎实业股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料
二○二四年五月十日

会议议程
召开方式：现场与网络投票相结合
召集人：公司第八届董事会
主持人：董事长王封
现场会议召开的日期、时间、地点：
召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 10 时
召开地点：青海华鼎实业股份有限公司会议室（青海省西宁市七一路 318 号 4 楼）
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人介绍出席本次会议人员情况
1.宣布出席现场会议的股东和股东代理人数及所代表的股份
2.介绍出席会议的本公司董事、监事及高级管理人员
3．介绍本次股东大会的见证律师
三、推选计票人、监票人

四、宣读议案
议案一、2023 年度董事会工作报告
议案二、2023 年度监事会工作报告
议案三、2023 年度独立董事述职报告
议案四、2023 年度财务决算报告
议案五、2023 年度利润分配方案
议案六、关于聘任公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
议案七、关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案
议案八、关于 2024 年度银行综合授信额度的议案
议案九、关于修订《公司章程》的议案
议案十、关于确认公司 2023 年度董事、监事薪酬和津贴的议案
五、现场会议股东及股东代表审议各项议案、大会发言并投票表决
六、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果
七、根据表决结果宣读本次股东大会决议
八、律师发表见证意见
九、主持人宣布会议结束

释 义
在本会议资料中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
青海重型 指 青海重型机床有限责任公司
溢峰科技 指 青海溢峰科技投资有限公司
十样锦 指 安吉十样锦企业管理合伙企业（有限合伙）
“青海华鼎”或“公司” 指 青海华鼎实业股份有限公司
华鼎装备 指 青海华鼎装备制造有限公司
华鼎齿轮箱 指 青海华鼎齿轮箱有限责任公司
广东精创 指 广东精创机械制造有限公司
聚能热处理 指 青海聚能热处理有限责任公司
广东中龙 指 广东中龙交通科技有限公司
重型机械 指 青海重型机械制造有限公司
广州亿丰 指 广州亿丰企业管理有限公司
立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
议案一:
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下：
一、董事会基本情况
报告期内，公司完成了董事会的改选和增补工作。现公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。具体为：董事长王封，董事牛月迁、李祥军、吴伟、刘海旺、程华，独立董事李正华、张斌、薛玮。
因于世光先生于2023年2 月21 日向董事会提出辞去公司董事长、董事任职以及董事会战略委员会的相关职务；董事王展鸿先生于2023年 2 月 21 日向董事会提出辞去公司董事任职，董事陈文才先生先生
于 2023 年 2 月 21 日向董事会提出辞去公司董事任职，同时王展鸿先
生辞去董事会战略委员会委员、陈文才先生辞去董事会薪酬与考核委
员会委员。于 2023 年 3 月 13 日召开的公司 2023 年第一次临时股东
大会选举王封先生、牛月迁先生、吴伟先生为公司非独立董事。于
2023 年 3 月 13 日召开的公司第八届董事会第七次会议选举王封先生
为董事长，同时根据董事会人员变动情况，及时调整第八届董事会各
专门委员会成员。2023 年 11 月 24 日，独立董事童成录先生、钟扬
飞先生因任职公司独立董事已满 6 年，辞去公司独立董事职务。于
2023 年 12 月 29 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会选举薛玮
先生为公司独立董事、程华先生为非独立董事，同时根据董事会人员
变动情况，及时调整第八届董事会各专门委员会成员。
二、董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 会议决议
第八届董事会第 2023年2月 详细内容见于 2023 年 2 月 24 日披露的《第八届董事会第
六次会议 23 日 六次会议决议的公告》（公告编号：临 2023-005）
第八届董事会第 2023年3月 详细内容见于 2023 年 3 月 14 日披露的《第八届董事会第
七次会议 13 日 七次会议决议的公告》（公告编号：临 2023-009）
第八届董事会第 2023年3月 详细内容见于 2023 年 3 月 28 日披露的《第八届董事会第
八次会议 25 日 八次会议决议的公告》（公告编号：临 2023-010）
第八届董事会第 2023年4月 详细内容见于 2023 年 4 月 28 日披露的《青海华鼎 2023
九次会议 27 日 年第一季度报告》
第八届董事会第 2023年6月 详细内容见于 2023 年 6 月 13 日披露的《第八届董事会第
十次会议 12 日 十次会议决议的公告》（公告编号：临 2023-023）
第八届董事会第 2023年8月 详细内容见于 2023 年 8 月 22 日披露的《青海华鼎 2023
十一次会议 21 日 年半年度报告及摘要》
第八届董事会第 2023 年 10 详细内容见于 2023 年 10 月 28 日披露的《第八届董事会第
十二次会议 月 27 日 十二次会议决议的公告》（公告编号：临 2023-032）
第八届董事会第 2023 年 12 详细内容见于 2023 年 12 月 14 日披露的《第八届董事会第
十三次会议 月 13 日 十三次会议决议的公告》（公告编号：临 2023-034）
第八届董事会第 2023 年 12 详细内容见于 2023 年 12 月 26 日披露的《青海华鼎关于出
十四次会议 月 25 日 售全资孙公司股权的公告告》（公告编号：临 2023-039）
第八届董事会第 2023 年 12 详细内容见于 2023 年 12 月 30 日披露的《第八届董事会第
十五次会议 月 29 日 十五次会议决议的公告》（公告编号：临 2023-042）
三、董事会召集股东大会召开情况
2023 年度，董事会召集召开股东大会 3 次，具体如下：
会议届次 召开日期 会议决议
青 海 华 鼎
2023 年第一 2023 年3 月 13 《关于调整独立董事津贴的议案》《关于改选公司第八届董
次临时股东 日 事会部分董事的议案》
大会
审议通过了《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度独立董
事述职报告》《2022 年度财务决算报告》
青 海 华 鼎 2023 年4 月 17 《2022 年度利润分配方案》《关于聘任公司 2023 年度财务
2022 年年度 日 报告审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于预计 2023
股东大会 年度为子公司提供担保的议案》《关于 2023 年度银行综合授
信额度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《青海华鼎实
业股份有限公司未来三年分红规划（2023 年—2025 年）》
青 海 华 鼎 审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》《关
2023 年第二 2023 年 12 月 于增补第八届董事会董事的议案》《关于修订<公司章程>的
次临时股东 29 日 议案》《关于修订<青海华鼎实业股份有限公司股东大会议事
大会 规则>的议案》《关于修订<青海华鼎实业股份有限公司董事

会议事规则>的议案》《关于修订<青海华鼎实业股份有限公
司监事会议事规则>的议案》《青海华鼎实业股份有限公司为
控股子公司提供担保的议案》
四、董事参加董事会和股东大会的情况
参加董事会情况 参加股东
是否 大会情况
董事 独立 本年应 亲自 以通讯方 委托 是否连续 出席股东
姓名 董事 参加董 出席 式参加次 出席 缺席 两次未亲 大会的次
事会次 次数 数 次数 次数 自参加会 数
数 议
王封 否 8 8 6 0 0 否 2
牛月迁 否 8 8 6 0 0 否 2
李祥军 否 10 10 7 0 0 否 3
吴伟 否 8 8 6 0 0 否 2
刘海旺 否 10 9 7 1 0 否