瑞贝卡:第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2024-002
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十三次会议
通知于 2024 年 4 月 15 日以书面及电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2024
年 4 月 26 日上午在公司科技大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，董事郑文静女士由于工作原因委托董事郑文青女士代为出席表决。本次会议由公司董事长郑文青女士主持，全体监事和高管列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》等信披媒体披露的相关公告。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2023 年度利润分配预案》
以公司总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《2023 年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
《2023 年度内部控制自我评价报告》及《2023 年度内部控制审计报告》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《审计委员会 2023 年度履职情况报告》
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决情况：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《2024 年第一季度报告》
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
《 2024 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》等媒体披露的相关公告。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》。
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于修订（公司章程）部分条款的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订（公司章程）部分条款的公告》。
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，为特别决议案。
十四、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
公司2023年度股东大会拟定于2024年5月22日以现场投票和网络投票相结
合的方式召开，现场会议召开时间为 2024 年 5 月 22 日 14：30，召开地点为公司
科技大楼三楼会议室，拟审议如下事项：
1、审议《2023 年度董事会工作报告》；
2、审议《2023 年度监事会工作报告》；
3、审议《2023 年度财务决算报告》；
4、审议《2023 年年度报告及其摘要》；
5、审议《2023 年度利润分配方案》；
6、审议《2023 年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》；
9、审议《关于修订（公司章程）部分条款的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度股东大会的通知》。
表决情况：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日