瑞贝卡:第八届监事会第十次会议决议公告

股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 公告编号：临 2024-007
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十次会议于2024年4月26日上午在瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室以现场表决的方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决 3 人。会议由监事长陆小林女士主持，会议审议通过了如下事项：
一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》
监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司 2023 年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2023 年度利润分配预案》
监事会认为：董事会提出的 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司目前自身经营状况、未来资金需求、长期发展及股东利益等各种因素，同意此预案提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2023 年度社会责任报告》
表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度社会责任报告》。
六、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；公司内部控制组织机构基本完整，内部审计机构及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；本年度公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成。
表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
七、审议通过了《2024 年第一季度报告》
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规以及公司内部制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司 2024 年一季度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。
八、审议通过了《未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》
表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 30 日