广深铁路:广深铁路H股股东通函

重 要 文 件 　 請 即 處 理
閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下所有廣深鐵路股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附的投票代理委託書送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：00525）
(1)建議委任執行董事
(2)建議委任股東代表監事
(3)建議修訂公司章程
及
(4)二零二三年度股東週年大會通告
廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年六月十八日（星期二）上午九時三十分在中國廣東省深圳市羅湖區和平路1052號3樓會議室舉行二零二三年度股東週年大會（「股東週年大會」），召開大會的通告於二零二四年四月二十九日發出，載於本通函第6至8頁。
無論 閣下是否有意出席股東週年大會，務請根據本通函隨附的投票代理委託書的指示將其填妥及交回。投票代理委託書須儘快且在任何情況下不晚於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間前二十四小時交回本公司的註冊辦事處，地址為中國廣東省深圳市羅湖區和平路1052號。倘 閣下有意出席股東週年大會，則請填妥回執並於二零二四年五月二十九日（星期三）或之前交回本公司的註冊辦事處，地址為中國廣東省深圳市羅湖區和平路1052號。
二零二四年四月二十九日
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：00525）
董事會： 註冊辦事處：
執行董事： 中華人民共和國
韋皓 廣東省深圳市
周尚德 羅湖區和平路1052號
郵政編碼：518010
非執行董事：
羅敬倫 在香港的主要營業地點：
胡丹 香港
張哲 九龍紅磡火車站
M層112號
獨立非執行董事：
湯小凡
邱自龍
王琴
敬啟者：
(1)建議委任執行董事
(2)建議委任股東代表監事
(3)建議修訂公司章程
及
(4)二零二三年度股東週年大會通告
A. 緒言
本通函的刊發目的是向 閣下提供：(i)合理必需的資料，讓 閣下能決定投票贊成、
反對或棄權投票在廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）
提呈的普通決議案及特別決議案。本公司將舉行股東週年大會，以考慮和酌情通過（其
中包括）：建議委任本公司執行董事（「執行董事」）；建議委任本公司股東代表監事（「股
東代表監事」）；建議修訂本公司公司章程（「公司章程」）及(ii)股東週年大會通告。
B. 建議委任執行董事
本公司董事會（「董事會」）提名委員會擬審議及提名陳少宏先生擔任第十屆董事會執
行董事。根據董事會提名委員會的提名建議，董事會擬決議建議委任陳少宏先生為本
公司第十屆董事會執行董事（「建議委任」）。根據公司章程，建議委任須經本公司股東
（「股東」）在本公司股東大會上批准。
建議執行董事提名候選人的簡歷如下。
陳少宏先生，男，1967年1月出生，大學本科學歷，正高級經濟師。陳先生曾任廣鐵
集團企業管理辦公室副主任，廣鐵集團企業管理和法律事務處副處長、處長，廣鐵集
團副總經濟師兼企業管理和法律事務處處長，廣鐵集團總法律顧問兼企業管理和法律
事務處處長，廣鐵集團總法律顧問兼企業管理和法律事務部主任，廣鐵集團總法律顧
問等職務，並曾任本公司股東代表監事。陳先生目前於廣東鐵路有限公司、海南鐵路
有限公司、廈深鐵路廣東有限公司、廣東梅汕鐵路客運專線有限公司擔任董事，並於
石長鐵路有限責任公司及滬昆鐵路客運專線湖南有限責任公司擔任監事會主席。
除本通函披露者外，於二零二四年四月二十二日，即本通函付印前釐定本通函內所載
若干資料的最後實際可行日期（「最後實際可行日期」），陳少宏先生概無：(i)於過去三
年擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何上市公眾公司之任何董事職務；
(ii)獲任命其他主要職務或擁有專業資格；(iii)於或被視為於本公司的任何股份或相關
股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部界定的權
益；或(iv)與本公司其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東之間有任何關
係。
陳少宏先生的任期為第十屆董事會的餘下任期，其任期將於本公司二零二五年股東週
年大會之日終止。為符合本公司第十屆董事會的薪酬津貼方案，陳少宏先生將不會從
本公司獲取任何作為董事的薪酬或津貼。

除上文披露者外，概無其他與擬委任陳少宏先生有關的事項須知會本公司股東或香港
聯合交易所有限公司（「香港聯交所」），或須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規
則》 （「《上市規則》」）第13.51(2)條予以披露的信息。
C. 建議委任股東代表監事
本公司接獲持有本公司已發行股本約37.12%之控股股東廣鐵集團的書面提案，其：擬
選舉牛劍峰先生擔任本公司第十屆監事會（「監事會」）的股東代表監事。建議股東代表
監事候選人的簡歷如下。
牛劍峰 先 生，男，1972 年6月 出 生，大學本 科 學 歷，正高級工 程 師。牛先生曾任鄭
州鐵路局團委書記、商丘車站黨委書記、黨委宣傳部部長（企業文化處處長）、鄭州
車站黨委書記、人事處處長（黨委組織部部長），中國鐵路上海局集團有限公司黨委副
書記、紀委書記，2023年7月起擔任廣鐵集團紀委書記。
除本通函披露者外，於最後實際可行日期，牛劍峰先生概無：(i)於過去三年擔任其證
券於香港或海外任何證券市場上市之任何上市公眾公司之任何董事職務；(ii)獲任命其
他主要職務或擁有專業資格；(iii)於或被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁有證
券及期貨條例第XV部界定的權益；或(iv)與本公司其他董事、監事、高級管理層、主
要股東或控股股東之間有任何關係。
牛劍峰先生的任期為第十屆監事會的餘下任期，其任期將於本公司二零二五年度股東
週年大會之日終止。為符合本公司第十屆監事會的薪酬津貼方案，牛劍峰先生將不會
從本公司獲取任何作為股東代表監事的薪酬或津貼。
除上文披露者外，概無其他與擬委任牛劍峰先生有關的事項須知會本公司股東或香港
聯交所，或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的信息。

由於近年來相關監管規則發生較大變化，包括但不限於，於2023年3月31日中國證券
監督管理委員會（「中國證監會」）發佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》
及相關指引（「境外上市新規」）正式生效，《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上
市的特別規定》（「特別規定」）及《到境外上市公司章程必備條款》（「必備條款」）廢止；自
2023年8月1日起，《上市規則》根據中國內地規則更新後的修訂及對適用於中國發行人
的其他《上市規則》的修訂；2023年9月4日，中國證監會頒布的《上市公司獨立董事管
理辦法》開始施行；2023年12月15日，中國證監會發佈《上市公司監管指引第3號 －上
市公司現金分紅》。根據監管法律及要求的根本性變化及本公司具體實踐的客觀需要，
董事會建議對公司章程進行相應修訂，其詳情載於本通函附錄。
對公司章程的建議修訂須待本公司股東於股東週年大會以特別決議案予以批准。
E. 股東週年大會
有關批准決議案將以投票方式表決。
為確定有權出席股東週年大會的本公司H股（「H股」）股東名單，本公司將於二零二四
年五月十九日（星期日）至二零二四年六月十八日（星期二（包括首尾兩天）暫停辦理H
股股份過戶登記手續。任何H股股東如欲出席股東週年大會，須不遲於二零二四年五
月十七日（星期五）下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司H股過
戶登記處，即香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17
樓1712至1716室。
於二零二四年五月十七日（星期五）下午四時三十分名列在本公司股東登記冊的本公司
股東或其股東代理人可攜身份證或護照出席股東週年大會。
召開股東週年大會的通告載於本通函第6至8頁。本公司已向有關股東發出出席股東週
年大會的確認回執。本通函隨附股東週年大會適用的投票代理委託書。

無論 閣下是否有意出席股東週年大會，務請根據本通函隨附的投票代理委託書的指
示將其填妥及交回。投票代理委託書須儘快且在任何情況下不晚於股東週年大會（或其
任何續會）指定舉行時間前二十四小時交回本公司的註冊辦事處，地址為中國廣東省深
圳市羅湖區和平路1052號。倘 閣下有意出席股東週年大會，則請填妥回執並於二零
二四年五月二十九日（星期三）或之前交回本公司的註冊辦事處，地址為中國廣東省深
圳市羅湖區和平路1052號。
此 致
列