广深铁路:广深铁路2023年度股东周年大会会议资料

广深铁路股份有限公司
2023 年度股东周年大会
文 件 目 录
一、本次会议表决办法
二、本次会议议题
1、广深铁路股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
2、广深铁路股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
3、关于审议及批准广深铁路股份有限公司 2023 年度经
审计的财务报告的议案
4、关于审议及批准广深铁路股份有限公司 2023 年度利
润分配方案的议案
5、关于审议及批准广深铁路股份有限公司 2024 年度财
务预算方案的议案
6、关于聘任公司 2024 年度审计师的议案
7、关于购买董事责任险的议案
8、关于选举陈少宏先生为公司第十届董事会执行董事的议案；
9、关于选举牛剑峰先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案；
10、关于修订《公司章程》的议案。
三、独立董事述职报告
1、汤小凡述职报告
2、邱自龙述职报告
3、王琴述职报告
4、马时亨述职报告
广深铁路股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议文件：表决办法
广深铁路股份有限公司
2023 年度股东周年大会表决办法
1、本次会议以投票方式进行表决。股东或股东代理人在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
2、本次会议第 1 至 9 项为普通决议案，须由出席股东
大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上赞成方为通过。
3、本次会议第 10 项为特别决议案，须由出席股东大会
的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上赞成方为通过。
广深铁路股份有限公司董事会
2024 年 6 月 18 日
广深铁路股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议文件：议案之 1
广深铁路股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
2023 年，在各位股东的关心支持下，广深铁路股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职责，始终坚持以实现公司高质量发展为目的，以落实生产经营指标为目标，以回报股东为宗旨，全体董事诚实守信、勤勉尽责、凝心聚力，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，认真执行股东大会的各项决议，有利地保障公司 2023 年各项工作的正常开展和生产经营的持续稳定，努力维护公司及全体股东的合法权益。在此，公司董事会向一年来支持公司建设发展的各位股东、各位董事、监事和高级管理人员，致以最诚挚的感谢！
现就 2023 年度公司董事会主要工作情况、公司主要经
营情况报告如下：
一、2023 年度公司董事会主要工作情况
1、董事会决策情况
2023 年，公司召开 6 次董事会、6 次审核委员会、2 次
薪酬委员会和 2 次提名委员会，对涉及利润分配、财务预决算、生产经营、公司治理、制度建设、续聘会计师事务所、董事提名等方面的重大事项进行审议和决策。各位董事诚信、勤勉地开展工作，按时出席会议并行使表决权，对提交会议审议的各项议案作出客观、审慎的判断。独立董事充分发挥专业所长，密切关注和保护股东特别是中小股东的合法权益，对重大事项发表独立意见，保证了公司
经营决策的科学和规范。
2、股东大会决议执行情况
2023 年，公司召开 1 次股东大会，审议通过 10 项议
案，主要涉及利润分配、财务预决算、公司治理、续聘会计师事务所、董事会和监事会换届选举等重大事项，并听取了独立董事述职报告。公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，依据股东大会的决议和授权，切实有效地执行各项决议，保障了公司 2023 年各项工作的正常开展。
3、公司治理情况
公司已建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理架构，并以《公司章程》为基础制定了多层次的治理规则。2023 年，公司顺利完成第十届董事会和第十届监事会的换届工作，并相应调整董事会下设 3 个专门委员会的人员组成；同时根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和公司实际情况，重新制订《独立董事工作制度》，进一步完善了公司治理和内部控制制度。
4、内部控制情况
公司董事会负责建立健全和实施内部控制，并对其有效性负责。2023 年，公司董事会对 2022 年度内部控制进行了自我评价，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，普华永道中天会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
5、信息披露及投资者关系工作情况
公司董事会及管理层高度重视信息披露及投资者关系工作，不断加强信息披露管理，提高信息披露工作质量，
文件和资料，并利用上证路演中心网络互动平台，通过网
络直播方式召开了 2023 年度业绩说明会和 2023 年半年度
业绩说明会，对投资者普遍关注的问题进行回答。2023
年，公司信息披露真实、准确、及时、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，未出现信息披露违规情
况。
二、2023 年度公司主要经营情况
2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是
三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，公司董事会和管理层团结带领广大干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记对铁路工作的重要指示批示精神为根本遵循，坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署，以加强党的全面领导为引领，以扎实开展主题教育为动力，坚持稳中求进工作总基调，围绕服务和支撑中国式现代化建设，埋头苦干、勇毅前行，圆满完成了全年各项目标任务，推动公司高质量发展取得显著成效，公司运输安全持续稳定，客运业务实现大幅回升，货运业务基本保持稳定，经营效益得到明显提升。
2023 年，公司全年完成旅客发送量 5,931.50 万人，同
比增长 123.69%，完成货物发送量 1,603.25 万吨，同比减少3.27%；实现营业收入人民币261.95亿元，同比增长31.35%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 10.58 亿元，同比扭亏为盈（上年同期归属于上市公司股东的净亏损为人民币19.95 亿元），基本每股收益为人民币 0.15 元。
三、2024 年前景展望
2024 年，是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规
划目标任务的关键一年，也是铁路全面深化改革创新、加快
议指出，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，我国将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。因此，我们要坚定对中国经济结构持续向优、增长动能持续增强、发展态势持续向好的信心和底气。
2024 年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义
思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，以习近平总书记对铁路工作的重要指示批示精神为根本遵循，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以全面深化改革创新为动力，以加快构建“六个现代化体系”为载体，服务国家重大战略，统筹服务扩大内需和深化运输供给侧结构性改革，统筹高质量发展和高水平安全，坚定不移推进全面从严治党，坚定信心、担当作为，奋力推动公司高质量可持续发展，为勇当服务和支撑中国式现代化的“火车头”贡献力量。
乘势而上开新局，砥砺奋进谱新篇。公司董事会相信，在新的一年里，在全体股东和社会各界的大力支持下，在董事会、监事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司各项事业一定能够取得新的进步，为股东创造新的价值，为社会发展做出新的贡献。
谢谢各位！
本议案已经公司十届六次董事会审议通过，为普通决议案。请予以审议。
广深铁路股份有限公司董事会
2024 年 6 月 18 日
广深铁路股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议文件：议案之 2
广深铁路股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
2023 年度，广深铁路股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，遵守诚信勤勉的原则，认真地履行职责，务实地开展工作，致力于维护股东和公司的利益。现将主要工作报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
2023 年度，公司共计召开 5 次监事会会议，具体情况如
下：
1、公司第九届监事会第十三次会议于 2023 年 3 月 29 日
召开。公司全体监事会成员参加会议，会议审议通过了公司《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度报告》、《2022 年度财务报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制评价报告》、《2022 年度社会责任报告》。
2、公司第九届监事会第十四次会议于 2023 年 4 月 27 日
召开。公司全体监事会成员参加会议，会议审议通过了公司《2023 年第一季度报告》。
3、公司第十届监事会第一次会议于 2023 年 6 月 15 日
召开。公司全体监事会成员参加会议，会议一致通过选举黄潮新先生为公司第十届监事会主席。
4、公司第十届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 29 日
召开。公司全体监事会成员参加会议，会议审议通过了公司《2023 年半年度报告》。
5、公司第十届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 30 日
召开。公司全体监事会成员参加会议，会议审议通过了公司《2023 年第三季度报告》。
二、监事会对公司有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会根据相关法律、法规的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司依法运作、财务情况、定期报告、内部控制和关联交易等有关方面进行了全面监督，并出具如下意见：
（一） 监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司监事会列席了公司召开的股东大会及董事会会议。监事会认为：公司历次股东大会、董事会会议的召集、召开及决策程序，均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求，决策及决议内容合法有效，公司始终依法经营，规范管理，公司董事及高级管理人员始终勤勉尽责，不存在违反法律、法规或损害公司及股东利益的行为。
（二） 监事会对公司财务情况的意见

报告期内，公司监事会认真审议了公司财务报告、定期报告、利润分配预案等议案。听取了普华永道会计师事务所对年度经营业绩、财务状况及其审计情况的有关介绍和解释。对境内、境外会计师事务所提的管理建议，结合公司内部控制审计及评价中发现的缺陷，监事会提请董事会及管理层高度重视并切实加以改进。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，财务报告真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
（三）监事会对定期报告的审核意见
报告期内，公司监事会认真审议了董事会编制的定期报告。罗兵咸永道会计师事务所和普华永道会计师事务所对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：各