北辰实业:北辰实业关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：2024-023
债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1
债券代码：250684 债券简称：23 北辰 F1
债券代码：254174 债券简称：24 北辰 F1
北京北辰实业股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601588 北辰实业 2024/5/9
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北京北辰实业集团有限责任公司
2. 提案程序说明
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北辰实业”）
已于 2024 年 4 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 34.48%股
份的股东北京北辰实业集团有限责任公司，在 2024 年 4 月 28 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司于 2024 年 4 月 28 日收到了北京北辰实业集团有限责任公司《关于提议
增加北辰实业 2023 年年度股东大会临时议案的函》，提议将《关于变更会计师事务所的议案》提交本公司 2023 年年度股东大会审批。
2024 年 4 月 28 日，公司召开第九届董事会第一百零二次会议审议通过了公
司《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）和郑郑会计师事务所有限公司（以下简称“郑郑”）分别担任公司 2024 年度境内和境外财务报告审计师，并聘任中兴华担任公司
2024 年度内部控制审计机构，聘期均为 1 年，直至本公司 2024 年年度股东大会
结束为止。财务报告审计及审阅服务费用为人民币 542 万元(含税)，内控审计费用为人民币 78 万元(含税)，合计为人民币 620 万元(含税)。公司董事会同意将本议案提交 2023 年年度股东大会审批。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 16 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 16 日09 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日
至 2024 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 北辰实业 2023 年度分别按中国会计准则及香港普 √ √
遍采纳的会计准则编制的财务报告
2 北辰实业《2023 年度独立董事述职报告》 √ √
3 北辰实业 2023 年度分别按境内及香港年报披露的 √ √
有关规定编制的董事会报告
4 北辰实业《2023 年度监事会报告》 √ √
5 北辰实业《2023 年年度利润分配及资本公积金转增 √ √
方案》
6 北辰实业《股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》 √ √
7 北辰实业《董事薪酬的议案》 √ √
8 北辰实业《监事薪酬的议案》 √ √
9 北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议 √ √
案》
10 北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》 √ √
11 北辰实业《关于 2024 年度提供财务资助的议案》 √ √
12 北辰实业《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 √ √
13 北辰实业《章程修正案》 √ √
14 北辰实业《股东大会议事规则修正案》 √ √
15 北辰实业《董事会议事规则修正案》 √ √
16 北辰实业《监事会议事规则修正案》 √ √
17 北辰实业《独立董事工作制度修正案》 √ √
18 北辰实业《关于变更会计师事务所的议案》 √ √
累积投票议案
19.00 关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案 应选董事（6）人
19.01 选举李伟东先生为本公司下届董事会执行董事 √ √
19.02 选举梁捷女士为本公司下届董事会执行董事 √ √
19.03 选举杨华森先生为本公司下届董事会执行董事 √ √
19.04 选举张文雷女士为本公司下届董事会执行董事 √ √
19.05 选举胡浩先生为本公司下届董事会执行董事 √ √
19.06 选举魏明乾先生为本公司下届董事会执行董事 √ √
20.00 关于选举独立非执行董事的议案 应选独立董事（3）
人
20.01 选举周永健先生为本公司下届董事会独立非执行董 √ √
事
20.02 选举甘培忠先生为本公司下届董事会独立非执行董 √ √
事
20.03 选举陈德球先生为本公司下届董事会独立非执行董 √ √
事
21.00 关于选举由股东代表出任的监事的议案 应选监事（2）人
21.01 选举杜艳女士为本公司下届由股东代表出任的监事 √ √
21.02 选举贺淑芳女士为本公司下届由股东代表出任的监 √ √
事
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司2024年3月21日召开的北辰实业第九届董事会第九十
八次会议、第九届第十二次监事会会议以及 2024 年 4 月 28 日召开的北辰实业第
九届第一百零二次董事会会议审议通过。
上述议案详细情况已于 2024 年 3 月 22 日和 2024 年 4 月 29 刊登在《上海证
券报》和上海证券交易所网站以及 2024 年 3 月 21 日和 2024 年 4 月 28 日登载在
香港交易所网站。
2、特别决议议案：9、10、12、13、14、15、16、17
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10、11、12、18、19、20、21
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司董事会
2024-04-30
附件：
授权委托书
北京北辰实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）/大会主席/本公司任何董事(附注1）代表本单位（或
本人）出席2024 年5 月 16 日召开的贵公司2023 年年度股东大会（“股东大会”），
审议股东大会通知所列载的决议案，并代表本单位（或本人）依照下列决议案投票。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人持普通股数(附注2）：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 北辰实业2023 年度分别按中国会计准
则及香港普遍采纳的会计准则编制的
财务报告
2 北辰实业《2023 年度独立董事述职报
告》
3 北辰实业2023 年度分别按境内及香港
年报披露的有关规定编制的董事会报
告
4 北辰实业《2023 年度监事会报告》
5 北辰实业《2023 年年度利润分配及资

本公积金转增方案》
6 北辰实业《股东分红回报规划（2024
年-2026 年）》
7 北辰实业《董事薪酬的议案》
8 北辰实业《监事薪酬的议案》
9 北辰实业《关于发行债务融资工具一
般性授权的议案》
10 北辰实业《关于发行股份一般性授权
的议案》
11 北辰实业《关于 2024 年度提供财务资
助的议案》
12 北辰实业《关于 2024 年度担保额度预
计的议案》
13 北辰实业《章程修正案》
14 北辰实业《股东大会议事规则修正案》
15 北辰实业《董事会议事规则修正案》
16 北辰实业《监事会议事规则修正案》
17 北辰实业《独立董事工作制度修正案》
18 北辰实业《关于变更会计师事务所的
议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
19.00 关于选举董事（不含独立非执行董事）
的议案
19.01 选举李伟东先生为本公司下届董事会
执行董事
19.02 选举梁捷女士为本公司下届董事会执
行董事
19.03 选举杨华森先生为本公司下届董事会

执行董事
19.04 选举张文雷女士为本公司下届董事会
执行董事
19.05 选举胡浩先生为本公司下届董事会执