艾迪药业:艾迪药业2023年年度股东大会会议资料

江苏艾迪药业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二○二四年五月

江苏艾迪药业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料目录

2023年年度股东大会会议须知 ......3
2023年年度股东大会会议议程 ......5
2023年年度股东大会会议议案 ......6
关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案 ......6
关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案 ......14
关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案 ......19
关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案 ......20
关于公司《2023年度财务决算报告》的议案 ......21
关于公司2023年度利润分配预案的议案 ......31
关于公司《2024年度董事、监事薪酬方案》的议案......32
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案......33
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2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《江苏艾迪药业股份有限公司章程》和《江苏艾迪药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要。

六、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权或回避。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由大会主持人宣布。
九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

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2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开时间：2024 年 5 月 13 日 14:30
（二）召开地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20 栋 5 楼
（三）召开方式：现场投票和网络投票结合
（四）网络投票系统及网络投票时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年5月13日）的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（五）会议召集人：江苏艾迪药业股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所
持有的表决票数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举两名计票人、一名监票人（股东举手表决）
（五）逐项审议会议各项议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
议案 1
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2023 年年度股东大会会议议案
关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
2023 年度，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定和要求，公司董事会认真履行各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，不断完善公司治理，现结合 2023 年度工作情况，编写了公司《2023年度董事会工作报告》，具体内容请见附件 1。
本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
二○二四年五月十三日
附件 1
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2023 年度董事会工作报告
2023 年度，江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作汇报如下：
一、2023 年度公司总体经营情况
2023 年是机遇与挑战并存的一年，面对多变的外部环境，公司在董事会的领导下，全员团结一致、迎难而上、务实创新、主动应变，以聚焦主业发展战略为方向，以规范运营、防控风险为底线，以深化内部管理为着力点，以经营目标完成为导向，扎实推动研发、生产、销售、经营管理等各项工作，坚持创新驱动，降本增效，不断加大新产品开发，加速推动商业化，优化产业链，深化内部管理。2023 年公司年度经营业绩平稳健康发展，在研管线持续纵深推进，商业化力度不断加强，同时受公司加大新药推广力度、引入运营及管理团队、进一步研发投入等影响，因此公司 2023 年度业绩仍为亏损，但较上年同期有所收窄，收入同比提高。
2023 年，公司全年营业收入 41,136.38 万元，较上年同期增长 68.44%；营
业利润-9,204.79 万元，较上年同期减亏 35.21%；利润总额-9,208.5 万元，较上年同期减亏 35.33%；归属于上市公司股东的净利润为-7,606.95 万元，较上年度相比，同比减亏 38.7%。
报告期末公司财务状况良好，总资产 17.47 亿元，较期初增加 5.5%；归属
于上市公司股东的所有者权益 11.26 亿元，较期初减少 6.13%。

二、2023 年度董事会日常工作情况
2023 年度，公司全体董事严格按照相关法律法规的要求，不断完善公司治理，提升规范性运作水平，共召开 9 次董事会，召集年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，具体如下：
召开日期 会议名称 审议通过议案
《关于聘任高级管理人员的议案》
2023 年 3 第二届董事 《关于变更董事会秘书的议案》
月 14 日 会第十一次 《关于原料药生产研发及配套设施募投项目结项并将节余募
会议 集资金永久补充流动资金的议案》
《关于申请银行授信额度的议案》
《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
《关于公司<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议
案》
《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
2023 年 4 第二届董事 告>的议案》
月 14 日 会第十二次 《关于公司<2023 年度董事、监事薪酬方案>的议案》
会议 《关于公司<2023 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》
《关于变更公司董事的议案》
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
《关于使用及追认暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
《关于制定<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议
案》
《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
2023 年 4 第二届董事 《关于公司<2023 年第一季度报告>的议