安必平:第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

广州安必平医药科技股份有限公司
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第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会独立
董事专门会议第三次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）以通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 4 月 23 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出
席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。
会议由吴翔主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上市公司独立董事管理办法》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》
本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。因此，我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事：彭文平、吴翔、吴红日
2024 年 4 月 26 日