健麾信息:2023年年度报告

公司代码：605186 公司简称：健麾信息
上海健麾信息技术股份有限公司
2023 年年度报告

重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人戴建伟、主管会计工作负责人邱泓及会计机构负责人（会计主管人员）祝莺声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司实际经营状况，经公司第三届董事会第二次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2023年度利润分配预案为：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司股东的净利润为
59,999,960.99元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为245,379,674.89元。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本136,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利13,600,000元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的比例为22.67%，剩余未分配利润结转留存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注并查阅本报告第三节“管
理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中（四）“可能面对的风险”
十一、 其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析......11
第四节 公司治理...... 45
第五节 环境与社会责任...... 60
第六节 重要事项...... 61
第七节 股份变动及股东情况...... 87
第八节 优先股相关情况...... 93
第九节 债券相关情况...... 93
第十节 财务报告...... 93
（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人
签名并盖章的财务报表
备查文件目录 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
（三）报告期内在上海证券交易所网站上公开披露的所有公司文件的正本
及公告的原稿

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
健麾信息、公司、本公司 指 上海健麾信息技术股份有限公
司
擅韬信息 指 上海擅韬信息技术有限公司，
公司全资子公司
韦乐海茨 指 韦乐海茨（上海）医药设备科
技有限公司，公司控股子公司
山东健麾 指 山东健麾信息技术有限公司，
公司全资子公司
上海擅通 指 上海擅通实业有限公司，公司
全资二级子公司
HK Healthy 指 HK Healthy Fortune
Co.,Limited，公司全资三级子
公司
上海擅康 指 擅康（上海）医药科技有限公
司，公司控股子公司
上海擅博 指 上海擅博信息技术有限公司，
公司全资子公司
上海健晴 指 上海健晴信息技术有限公司，
公司全资子公司
药智信息 指 药智（上海）信息技术有限公
司，公司控股二级子公司
国泰伟业 指 天津国泰伟业医疗器械销售有
限公司，公司控股二级子公司
Willach 指 Willach Pharmacy Solutions
GmbH
NewIcon 指 NewIcon Oy
博科医疗 指 武汉博科医疗科技有限公司，
公司全资子公司
博科国信 指 武汉博科国泰信息技术有限公
司，公司参股公司
健绰世纪 指 健绰世纪（天津）科技有限公
司，公司参股公司
广东健麾 指 广东健麾信息技术有限公司，
公司参股公司
南京终极 指 南京终极人工智能科技有限公
司，公司参股公司
健麾南格 指 北京健麾南格医疗科技有限公
司，公司控股子公司
江苏永信 指 江苏永信医疗科技有限公司，
公司参股公司
苏州华岐 指 苏州华岐医疗科技有限公司，
公司参股公司
健睿迅捷 指 健睿迅捷（上海）智能科技有
限公司，公司控股子公司

行健致信 指 行健致信（上海）智能科技有
限公司，公司控股子公司
四川健麾 指 四川健麾信息科技有限公司，
公司控股子公司
湖北健麾 指 湖北健麾信息技术有限公司，
公司全资子公司
厦门精配 指 厦门精配软件工程有限公司