百隆东方:百隆东方2023年度股东大会会议资料

百隆东方股份有限公司
二〇二三年度股东大会
会议资料
二〇二四年五月

2023 年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东权益，以确保会议的正常秩序。
二、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东或股东代表要求在股东大会上发言的，应当在办理会议登记时向公司证券部登记，明确发言的主题，并填写后附的《股东发言申请表》。
三、未在规定时间内完成登记的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权和表决权。
四、本次股东大会安排股东或股东代表发言时间不超过半小时。股东或股东代表临时要求在会议上发言的，应于会议签到时在签到处申请并获得许可，发言顺序根据登记次序确定，每位股东或股东代表的发言应简明扼要，不超过五分钟。股东或股东代表发言时，应首先报告其或其所代表的股东所持公司股份的数量。在股东大会召开过程中，股东未经事前登记或申请而临时要求发言，应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。
五、股东或股东代表要求发言时，不应打断会议报告人的报告或其他股东或股东代表发言。股东或股东代表提问和发言不应超出本次会议议案范围，不涉及公司的商业秘密以及有损于股东、公司共同利益的内容。在进行表决时，股东或股东代表不再进行股东大会发言。股东违反上述规定，股东大会主持人有权加以拒绝和制止。
六、会议主持人可指定有关人员有针对性地和回答股东或股东代表的问题，回答每个问题的时间不应超过五分钟。
七、会议投票表决采用现场记名投票的方式。股东或股东代表在投票表决时，对每项议案只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，未填、错填、字迹
无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其表决结果应计为“弃权”。没有签名的票将作无效票处理。
八、会议的计票程序为：会议现场推举两名股东或股东代表作为计票人及监票人，出席会议的监事推举一名监事代表与见证律师共同计票、监票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。表决结果由会议主持人当场公布。
九、公司董事会聘请国浩律师事务所的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见书。

百隆东方股份有限公司 2023 年度股东大会
股东发言申请表
日期：2024 年 5 月 10 日
股东名称： 股东账号：
发言主题：
主要内容

目 录
一、百隆东方股份有限公司 2023 年度股东大会议程
二、百隆东方股份有限公司 2023 年度股东大会议案：
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》；
（二）审议《2023 年度财务工作报告》；
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》；
（四）审议《2023 年度利润分配预案》；
（五）审议《2023 年年度报告》全文及其摘要；
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年审计机构的议案》；
（七）审议《关于 2024 年度对子公司提供担保的议案》；
（八）审议《关于 2024 年度与宁波通商银行关联交易的议案》；
（九）审议《关于 2024 年度开展棉花期货业务的议案》；
（十）审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
（十一）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（十二）审议《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
（十三）审议《关于 2024 年度董事薪酬（津贴）的议案》
（十四）审议《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
（十五）审议《关于选举公司董事的议案》

2023 年度股东大会议程
会议召集人：公司董事会
现场会议开始时间：2024年5月10日（星期五）14：00。
网络投票的起止日期和时间：2024年5月10日；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-
9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心4单元8楼 百隆东方股份有限公司会议室
股权登记日：2024年5月6日（星期一）。
出席现场会议登记时间：2024年5月8日 9:00-17:00。
一、会议签到，发放会议资料
二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始
三、会议审议下列议案：
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》；
（二）审议《2023 年度财务工作报告》；
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》；
（四）审议《2023 年度利润分配预案》；
（五）审议《2023 年年度报告》全文及其摘要；
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》；
（七）审议《关于 2023 年度对子公司提供担保的议案》；
（八）审议《关于 2023 年度与宁波通商银行关联交易的议案》；
（九）审议《关于 2024 年度开展棉花期货业务的议案》；
（十）审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
（十一）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（十二）审议《关于修改<独立董事工作细则>的议案》；
（十三）审议《关于 2024 年度董事薪酬（津贴）的议案》；
（十四）审议《关于 2024 年度监事薪酬的议案》；
（十五）审议《关于选举公司董事的议案》；
（十六）听取《2023 年度独立董事述职报告》。
四、股东发言、提问，公司集中回答股东问题
五、推举计票人、监票人
六、对大会议案进行投票表决
七、收集表决票并计票、宣布表决结果
八、律师发表见证意见
九、宣读股东大会决议
十、董事长宣布股东大会闭幕
百隆东方股份有限公司
2024 年 5 月 10 日
百隆东方股份有限公司
审议 2023 年度董事会工作报告
（ 议 案 一 ）
各位股东及股东代表：
百隆东方2023年度董事会工作报告现汇报如下：
一、 主要经营业绩回顾
受2022年度末全球经济下行压力增大的冲击，欧美主要经济体通胀压力未得到有效缓解，终端消费需求持续疲弱；海外服装品牌库存仍处于较高位置，导致2023年度，全球纺织行业面临前所未有的压力与挑战。
2023年上半年，面对海外订单减少，工厂产能利用率偏低的不利局面，公司及时调整销售策略，以价换量，积极促进销售达成。公司整体产能利用率得以在较短时间内快速回升，实现产销平衡。2023年度，公司完成营业收入69.14亿元，同比下降1.08%；其中，销量实现逆势增长，同比增长22.40%；由于全年产品售价偏低，销售毛利率同比下滑18.53个百分点至7.47%；全年实现净利润5.04亿元，同比下降67.75%。
报告期内，公司主要做了以下几方面工作：
（一）销售方面
1、加强与全球知名服装品牌的共同研发新品力度，增加公司产品的使用率；
积极迎合市场需求，提升产品服务和响应能力；
2、持续加大新品开发，特别是对绿色环保产品的开发力度，以迎合服装品牌对环保产品的需求。
进入2023年下半年以来，公司的销量呈现明显增长，在低迷的市场环境下，有效提升了产品市场占有率。
（二）新产品研发方面
当前，能源紧缺与环境污染已成为全球纺织服装行业重点关注并着力寻求解决
的问题。报告期内，公司在绿色产品设计方面，推出了自然和谐类的花色纱环保节
能 产 品 “ NEO-YARN SERIES STARDUST HEATHER 星 辰 花 纱 ” 、 “ ECO-FRIENDLY
HEATHER环保色纺纱”。此外，公司还推出了多彩幻影纱系列，能够创新性地展现两种线条，丰富了花色纱的美感，给设计师提供更多的设计和发挥空间；以及FW2024-25 trend book色卡，分别从快乐多巴胺、挥别冷清、低调优雅、户外运动风，四个层面诠释当代充满活力、自信、时尚，正能量、格调与品味的有趣生活。
持续不断地新产品研发，强化了百隆在供应链环节上的重要性，也成为下游服装品牌在采购环保产品时的首要选择，进而推动整体销量的增长。
（三）节能减排方面
在节能减排方面，报告期内，公司持续改进染色工艺和污水处理工艺，投入热交换设施，回收废水预热，达到节水、省电、减排的效果；新增中水回用系统，达到减少对淡水资源的需求，减少废水排放，减轻水资源的压力。
（四）越南工厂经营情况
2023年度，受海外服装品牌去库存，以及海外市场需求萎缩的不利影响，导致越南工厂全年产能利用率不足，销售价格承压，成本高企。在此不利局面之下，公司积极开拓海外销售市场，在低迷的市场环境之下积极扩大产品市场占有率，以销量带动全年营业收入实现逆势增长。全年越南百隆完成营业收入53.05亿元，同比上升11.90%；实现净利润1.26亿元，同比下降81.66%。截至2023年末，越南百隆总产能达126万纱锭。
（五）第二次股权激励计划行权工作完成
公司于2021年2月8日—3月12日披露了公司《2021年第一期股票期权激励计划（草案）》及相关公告、《2021年第二期股票期权激励计划（草案）》及相关公告。2023年9月，以上两次股权激励第二次行权顺利完成股份过户登记。
本次实施公司股份回购并将回购股份用于员工股权激励，是公司在自身股价较低的情况下，把握合适时机，有助于提升上市公司质量，增强资本市场发展信心，保护广大投资者利益，同时进一步优化公司决策机制、提高公司治理水平、完善公司长效激励机制，与员工一起共享公司发展成果。
（六）非公开发行A股股票计划情况
公司于2022年3月取得中国证券监督管理委员会核准批文，同意公司非公开发行募集资金总金额不超过10亿元人民币用于百隆（越南）扩建39万锭纱线项目。公司在取得批复后一直积极推进本次非公开发行股票的发行事宜，但由于资本市场环境变化和发行时机等多方面原因，公司未能在批复的有效期内实施本次非公开发行股票事宜，该批复于2023年3月到期自动失效。
本次非公开发行股票的批复到期失效，不会对公司的生产经营活动产生重大影响，公司原募投项目后续仍将以自筹资金等其他方式推进，其中原募投项目中第一个8万锭生产车间已于2022年8月投产；第二个8万锭车间于2023年三季度末投产，剩余产能的投放将根据下游需求情况有序推进。
在盈利承压的2023年，百隆仍坚持创新发展，持续推进新品研发；加大环保节能方面的设备改造投入，推动节能减排目标达成；坚定贯彻公司董事会既定战略方针，有序推进海外工厂新增产能建设；重视供应商、客户、企业员工的获得感和满意度，彰显了百