盛科通信:盛科通信2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688702 证券简称：盛科通信
苏州盛科通信股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知...... 1
2023 年年度股东大会会议议程...... 3
2023 年年度股东大会会议议案...... 5
议案一： 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案...... 5
议案二： 关于 2023 年度董事会工作报告的议案...... 6
议案三： 关于 2023 年度监事会工作报告的议案...... 7
议案四： 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案...... 8
议案五： 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案...... 9
议案六： 关于 2023 年度财务决算报告的议案...... 10
议案七： 关于 2023 年利润分配方案的议案......11
议案八： 关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案...... 12
苏州盛科通信股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《苏州盛科通信股份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应持其本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）和法人股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证/护照原件、授权委托书原件（加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）和法人股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证/护照原件、自然人股东账户卡（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证/护照原件、授权委托书原件、委托人的自然人股东账户卡（如有）等持股证明、委托人身份证复印件办理登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人应在会议开始前向股东大会登记处登记。股东及股东代理人发言时应向股东大会报告所持股数和姓名，股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权或回避。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及投票注意事项等具体内容，请参见公司于
2024 年 4 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《盛科通信
关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

苏州盛科通信股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00
2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区江韵路 258 号公司会议室
3、会议召集人：苏州盛科通信股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长吕宝利先生
5、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
6、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）审议会议议案
非累积投票议案名称
1 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于2023年度监事会工作报告的议案
4 关于2023年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
6 关于2023年度财务决算报告的议案
7 关于2023年利润分配方案的议案
8 关于续聘2024年度财务审计机构的议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）复会，主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束

苏州盛科通信股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案
议案一
关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东/股东代理人：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于做好科创板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《苏州盛科通信股份有限公司章程》《苏州盛科通信股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要，现将《2023 年年度报告》及其摘要提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信 2023 年年度报告》及《盛科通信 2023 年年度报告摘要》。
本议案已经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第一届董事会第十五次会议及第
一届监事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议表决。
苏州盛科通信股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日
议案二
关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东/股东代理人：
公司董事会对 2023 年度的工作做了回顾和总结，并对董事会 2024 年度的
工作计划和目标做了规划，具体内容详见附件 1。
本议案已经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议
通过，请各位股东及股东代理人审议表决。
苏州盛科通信股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日
附件 1：苏州盛科通信股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
议案三
关于 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东/股东代理人：
公司监事会对 2023 年度的工作做了回顾和总结，并对监事会 2024 年度的
工作计划和目标做了规划，具体内容详见附件 2。
本议案已经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第一届监事会第十次会议审议通
过，请各位股东及股东代理人审议表决。
苏州盛科通信股份有限公司监事会
2024 年 5 月 16 日
附件 2：苏州盛科通信股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
议案四
关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
各位股东/股东代理人：
公司独立董事在 2023 年度一直认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《苏州盛科通信股份有限公司章程》《苏州盛科通信股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东的合法权益。
公司独立董事对 2023 年度的工作做了回顾和总结，并对 2024 年度的工作计
划和目标做了规划，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信 2023 年度独立董事述职报告（杨爱义）》《盛科通信 2023 年度独立董事述职报告（谢俊元）》《盛科通信 2023 年度独立董事述职报告（应展宇）》。
本议案已经 2024 年 4 月 23 日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议
通过，请各