菲达环保:浙江菲达环保科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

浙江菲达环保科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料
二〇二四年四月发布

目 录

会议议程...... 3
一、公司 2023 年年度报告及报告摘要......5
二、公司 2023 年度董事会工作报告......6
三、公司 2023 年度监事会工作报告......43
四、公司 2023 年度财务决算报告......47
五、公司 2023 年度利润分配议案......50六、关于公司日常关联交易 2023年度计划执行情况与 2024年度
计划的议案......51
七、关于为控股子公司提供财务资助的议案......56
八、关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案 ......62
九、关于修订《公司章程》的议案......65
十、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 ......89
十一、关于修订《公司董事会议事规则》的议案 ......93
十二、关于修订《公司独立董事制度》的议案 ......97
十三、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 ......111
十四、关于 2024 年度金融衍生业务计划议案......116
释 义
如无特别说明，本会议资料中简称或名词的释义与《浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》所述相同。

会议议程
现场会议时间：2024 年 5 月 10日 14∶30
网络投票时间：2024 年 5 月 10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议安排：
地点：浙江省诸暨市望云路 88号公司总部
主持人：董事长 吴东明
一、宣布会议开始并致欢迎辞。
二、会议审议：
1. 公司 2023 年年度报告及报告摘要 董事会秘书 郭 滢
2. 公司 2023 年度董事会工作报告 董事会秘书 郭 滢
3. 公司 2023 年度监事会工作报告 监事会主席 陈立新
4. 公司 2023 年度财务决算报告 财务总监 汪艺威
5. 公司 2023 年度利润分配议案 财务总监 汪艺威
6. 关于公司日常关联交易 2023 年度计划执行情况与
财务总监 汪艺威
2024年度计划的议案
7. 关于为控股子公司提供财务资助的议案 财务总监 汪艺威
8. 关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案 财务总监 汪艺威
9. 关于修订《公司章程》的议案 财务总监 汪艺威
10. 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 董事会秘书 郭 滢
11. 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 董事会秘书 郭 滢
12. 关于修订《公司独立董事制度》的议案 董事会秘书 郭 滢
13. 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 董事会秘书 郭 滢
14. 关于 2024年度金融衍生业务计划的议案 董事会秘书 郭 滢
三、听取独立董事 2023年度述职报告。
独立董事 2023 年度述职报告于 2024 年 4 月 16 日披露在上海证券
交易所网站：http://www.sse.com.cn。
四、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。
五、公布投票表决结果。
六、大会见证律师宣读法律意见书。
七、会议闭幕。
2024 年 5月 10 日

一、 公司 2023年年度报告及报告摘要
各位股东、股东代表：
2024 年 4 月 16 日，公司 2023 年年度报告摘要披露于《中国证券
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 与 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）；公司 2023 年年度报告全文披露于上海证券交易所网站。
敬请审议。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 10 日

二、 公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
一、经营情况讨论与分析
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年,菲达环保上下高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，深入贯彻落实省委省政府、省国资委决策部署，在杭钢集团党委和董事会的领导下，深入实施改革发展提质“五大行动”。公司董事会认真研究形势、科学审慎决策，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，以规范治理为基础、促进高质量发展为目标、创建世界一流为契机，通过完善合规运作、强化战略引领、实践 ESG 理念、提高经营水平，实现了发展质量显著提升、安全环保持续稳定、经营效益再创新高的优异成绩。公司全年实现营业收入 43.53 亿元，归母净利润 2.29亿元。主要呈现以下特点：
一是坚持立体开发、全员营销，市场开拓再创佳绩。各级班子成员根据市场开发总策略，坚持靠前指挥，带头跑市场、冲在前、作表率；坚持自我加压和问题导向，通过“赛马机制”“立军令状”激励团队，奋勇抢夺市场订单：在传统电除尘市场，全年累计签订合同超 25 亿元，国内市场占有率超过三成；在湿法脱硫市场，承接了 10 台套百万机组和多台套 35 万以上机组项目，合同金额超过 10 亿元；在低温省煤器市场，签订了 12 台套百万机组和多台套 35 万机组项目，合同金额达 2.4 亿元，创下历史新高；水务板块已完成实施元洪三期扩建、分水一二期提标、遂昌排河口管道改造工程等项目，总投资 8.3 亿元的赣州南康污水厂网一体化项目进入施工准备阶段。
二是坚持创新引领、科技赋能，发展动能更加强劲。产学研平台建设得到进一步强化，与国内知名高校研究院合作承担实施国家重点
研发计划、省“尖兵”“领雁”研发攻关计划等课题项目，紫光环保“双百行动”各项改革工作实现常态化。2023 年，公司成功入选“国家知识产权示范企业”和浙江省第一批雄鹰企业。“科改示范企业”改革结硕果，获省科技进步二等奖等省部级奖项 7 项、省内首台（套）装备 2 项和浙江制造精品 1 项，全年新增授权专利 63 件，主持或参与制修订国家、行业及团体标准 46项。
三是坚持内外兼修、协调并进，系统管控持续提升。持续推进扁平化管理模式，认真开展对标世界一流企业价值创造行动，补短板、锻长板，企业治理体系更加科学完善，推动安全生产、项目执行、风险化解、成本管控、市场拓展等各项工作取得显著成效。数字档案管理进展顺利，成功发行浙江省首单 2 亿元“绿色+科创”中期票据。持续扩大智慧水务系统管理覆盖面，按照“边用边升级”要求，完成莲都紫光、缙云紫光、分水三期接入工作，运营管理效率大幅提升。将精细化管理作为降本增效的着力点，降本增效超额完成，大力倡导节能降碳和绿色发展，建立健全节能减排、减污降碳管理机制。
四是坚持以人为本、共建共享，员工幸福更有质感。坚持以习近平文化思想为引领，加强企业文化建设，大力培育“忠诚、担当、奋斗、创新、清正”的浙江国企新风尚，注重凝聚员工团结奋进思想共识，通过开展评优评先、分层分级学习、“增强责任心、提高执行力”主题活动等形式，高质量开展立功竞赛和群众性经济技术创新活动，进一步转变工作作风，切实增强干部员工的责任感和使命感，提升工作责任心和执行力。成功实施员工股权激励计划，与员工共享发展成果，企业命运共同体建设扎实推进，企业凝聚力、干事创业积极性稳步提升。
五是坚持凝心铸魂、固本强基，党的建设全面加强。牢牢把握新时代党的建设总要求，坚持以党建引领企业改革发展提质为主线，以高质量落实省委巡视反馈意见整改为抓手，以打造“同筑五心 环保我
行”党建品牌矩阵为载体，全力实施“五坚持五提升”工程，推动党建工作质量全面提升，为企业高质量发展提供坚强的政治保证和组织保障。全面从严治党政治责任落实坚决有力，严的基调、严的措施、严的氛围做到一以贯之，政治监督、廉政教育、领域监督、制度建设和执纪问责不断强化，风清气正的政治生态和干事创业氛围不断巩固。
二、报告期内公司所处行业情况
2010 年，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中将节能环保产业列为战略性新兴产业，节能环保高居七大新兴产业第一位，并规划到 2020 年将节能环保发展成为中国国民经济的支柱产业。在经历了“十一五”发展早期、“十二五”历史机遇期和“十三五”发展成熟期后，进入“十四五”，环保行业仍处于重要战略机遇期。 党在十八届五中全会上提出“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，在二十大报告中提出“协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展”的指导思想，“双碳”战略的实施，以及“两山”理念的践行，无疑将环境保护和污染治理推上了更加重要的地位。
与此同时，环保行业已从政策播种时代进入到全面的政策深耕时代，进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。
大气污染防治方面：2023 年 11 月 30 日，国务院印发《空气质量
持续改善行动计划》，提出“推进重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。到 2025 年，全国 80%以上的钢铁产能完成超低排放改造任务；重点区域全部实现钢铁行业超低排放，基本完成燃煤锅炉超低排放改造。确保工业企业全面稳定达标排放。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理……”。

公司所在的工业烟气治理行业，传统煤电领域大中型机组的超低排放改造已基本完成，现存改造需求主要体现在中小燃煤锅炉以及新建机组，而自 2021 年下半年国内部分地区出现拉闸限电之后，煤电核准及建设开始明显提速，预计将对烟气治理行业产生积极影响。
继煤电之后，非电行业对我国污染排放的影响越来越大。首先是钢铁行业，从大气污染物排放现状来看，其主要污染物排放量已超过电力行业，位居工业部门之首；从碳排放现状来看，其碳排放量占全国总量的 15%左右，位居制造业 31 个门类之首，因此，为减污降碳，我国已于“十三五”期间启动钢铁行业超低排放改造。目前钢铁行业超低排放改造正有序推进。水泥、焦化、玻璃等工业排放源也相继迎来
更严格的大气污染防治指标，2024 年 1 月 29 日，生态环境部会同国家
发改委、工信部、财政部、交通运输部联合印发了针对水泥与焦化行业的超低排放意见，预计将促进相关行业烟气治理市场的快速成长。
污水治理方面：近年来国家不断出台政策对水资源予以保护，并在水资源利用方面持续提出要求，如：在整个行业推行新版《水污染防治法》、发布《“十四五”城镇污水处理及资源化利