广合科技:年度股东大会通知

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2024-013
广州广合科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 25 日召开第
二届董事会第六次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将 2023 年年度股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合法律法规和有关部门的规章、文件以及公司章程等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30 和下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日
7、出席会议人员：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记
日 2024 年 5 月 10 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘 √
要的议案》
2.00 《关于公司<2023 年度董事会工作报 √
告>的议案》
3.00 《关于公司<2023 年监事会工作报告> √
的议案》
4.00 《关于公司<2023 年度财务决算报告> √
的议案》
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的 √
议案》
6.00 《关于公司<2024 年度财务预算报告> √
的议案》
7.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的 √
议案》
8.00 《关于补选第二届监事会非职工代表 √
监事的议案》
9.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的 √
议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合 √
授信额度暨关联担保的议案》
《关于变更公司注册资本、公司类型、
11.00 修订〈公司章程〉并办理工商变更登记 √
的议案》
12.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进 √
行现金管理的议案》

上述议案已分别经公司第二届董事会第六次会议，第二届监事会第四次会议
审议通过。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《中国证券
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 经 济 参 考 网 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
上述议案 11 为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会
上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 5 月 15 日 9：00—16：00
2、登记地点：广州保税区保盈南路 22 号公司董事会秘书办公室
3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件 2）。
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件 3）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 3）及持股凭证
等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮寄或传真方式登记（须在 2024 年 5
月 15 日 16 点前送达或传真至公司，以公司收到为准），公司不接受电话登记。
4、会议联系方式：
联系人：曾杨清
联系电话：020-82211188
传 真：020-82210929
电子邮箱：stock@delton.com.cn
联系地址：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司

5、参加股东大会需出示前述相关证件。
6、出席会议人员的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
广州广合科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361389”，投票简称为“广合投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9：15，结束
时间为 2024 年 5 月 20 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广州广合科技
股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。本人（本公司）对本次股东大会议案的表决情况如下：
备注 同 反 弃
该列打 意 对 权
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023 年年度报告>及其 √
摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报 √
告>的议案》
3.00 《关于公司<2023 年监事会工作报 √
告>的议案》
4.00 《关于公司<2023 年度财务决算报 √
告>的议