龙蟠科技:第四届董事会第三次独立董事专门会议决议

江苏龙蟠科技股份有限公司
第四届董事会第三次独立董事专门会议决议
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次独立董事
专门会议于 2024 年 4 月 15 日召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定。
经过独立董事充分讨论、认真审议，会议审议了以下内容：
一、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关
联交易预计的议案》
我们认真审阅了公司提交的《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，并向公司了解了相关关联交易的基本情况，认为日常关联交易为公司正常经营性往来，是董事会依据公司日常经营实际作出的决定，属于公司正常业务，价格以公开、公平、公允为原则，符合法律和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。我们同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（以下无正文）
李庆文、耿成轩、叶新
2024 年 4 月 15 日