雅本化学:2023年度董事会工作报告

雅本化学股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年度，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，认真履行股东大会赋予的职责，落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，努力推动公司健康运营和可持续发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。现将公司董事会2023年度的工作报告汇报如下：
一、2023年度公司主要经营指标完成情况
2023 年是公司发展进程中充满挑战、艰苦奋斗的一年，面对行业进入周期性调
整及公司终端客户需求减少的多重考验，公司推行蓄力调整、提质增效策略，围绕创新农药、创新医药等主营业务方向重点发力，通过科学管理、精益生产、高效投资巩固与重点客户在创新中间体方面的合作，牢固树立 CDMO 行业领先服务商形象。
2023年度公司实现营业收入127,884.83万元，较上年同期下降36.09%，营业利润-7,850.95万元，较上年同期下降131.10%；利润总额-8,881.93万元，较上年同期下降136.33%；实现归属于母公司净利润为-8,229.38万元，比上年同期下降140.55%。
二、2023年度董事会日常工作情况
2023年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，并将ESG管理要求纳入公司章程和相关管理制度中，不断推进绿色发展，为公司经营事项的科学决策与各项业务的发展贡献积极的作用。

（一）董事会召开会议的情况
报告期内，共计召开9次董事会会议，会议在召集程序、表决方式和决议内容等 方面均符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定和要求。
序号 届次 召开时间 会议议案
1、 《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授
信的议案》
第五届董事会 2、 《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保
1 第七次（临时） 2023年2月13日 的议案》
会议 3、 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
4、 《关于修订<募集资金管理办法>方案》
5、 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1、 《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
2、 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
3、 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
4、 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
5、 《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
6、 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
7、 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
2 第五届董事会 2023年4月24日 8、 《关于董事薪酬方案的议案》
第八次会议
9、 《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
11、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
12、《关于 2023 年第一季度报告全文的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于部分募投项目注销募集资金专户的议案》
15、《关于会计政策变更的议案》
16、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
第五届董事会
3 第九次（临时） 2023年5月30日 1、 《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》
会议
4 第五届董事会 2023年7月17日 1、 《关于聘任高级管理人员的议案》

第十次（临时） 2、 《关于控股孙公司投资建设农药原药及农药中间
会议 体项目的议案》
3、 《关于部分募投项目延期的议案》
1、 《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
2、 《关于 2023 年半年度公司募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》
3、 《关于为子公司提供担保的议案》
4、 《关于<雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股
第五届董事会 计划（草案）>及其摘要的议案》
5 第十一次会议 2023年8月24日 5、 《关于<雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股
计划管理办法>的议案》
6、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年
员工持股计划有关事项的议案》
7、 《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议
案》
第五届董事会 1、 《关于 2023 年第三季度报告的议案》
6 第十二次会议 2023年10月24日 2、 《关于会计政策变更的议案》
1、 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
第五届董事会 2、 《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议
7 第十三次（临 2023年11月22日 案》
时）会议
3、 《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议
案》
1、 《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、 《关于修订<公司章程>的议案》
第五届董事会 3、 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8 第十四次（临 2023年12月12日 4、 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议
时）会议
案》
5、 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会 1、 《关于<雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股
9 第十五次（临 2023年12月27日 计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
时）会议

2、 《关于<雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股
计划管理办法（修订稿）>的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，共计召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，公司董事会严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见；根据公司的实际情况，为公司的经营管理和规范运作提出合理建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司规范、健康、稳定地发展发挥了积极作用。
（四）董事会专门委员会的运行情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。2023年度，各专门委员会依据《公司章程》和各专门委员会工作细则开展工作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，促进董事会科学、高效决策，完善公司治理结构，提高公司管理水平。
（五）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际