飞凯材料:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-063
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会第十次会议已于 2024 年 4 月 26 日召开，会议决议召开公司 2023 年年度
股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 21 日（星期二）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日
（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海市宝山区潘泾路 2999 号公司会议室
9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案 提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023 年度董事会工作 √
报告>的议案》
2.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023 年度监事会工作 √
报告>的议案》
3.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023 年年度报告>及 √
其摘要的议案》
4.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023 年度财务决算报 √
告>的议案》
5.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预 √
案及 2024 年中期分红安排的议案》
6.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024 年度财务预算报 √
告>的议案》
7.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事薪 √
酬方案的议案》
8.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机 √
构的议案》
公司现任第五届董事会独立董事沈晓良先生、屠斌先生、唐仲慧先生和已离任第四届董事会独立董事孙岩先生、朱锐先生、张陆洋先生将在本次股东大会上进行述职。
上述议案中除议案 7 全体董事、监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度
股东大会审议，其他议案已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八
次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网发布的相
关公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会授权委托书》（附件 1）、法人股东股东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会授权委托书》（附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2024 年 5 月 17 日
（星期五）16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会股东参会登记表》（附件 2），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-16:00。
3、登记地点：公司证券部；
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：上海市宝山区潘泾路 2999 号；
邮编：201908；
传真号码：021-50322661。

4、注意事项：
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：刘保花，胡江丽；
电话：021-50322662；
传真：021-50322661；
邮编：201908；
地址：上海市宝山区潘泾路 2999 号；
电子邮箱：investor@phichem.com.cn。
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件：
1、《上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会授权委托书》；
2、《上海飞凯材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会股东参会登记
表》；
3、参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
附件 1
上海飞凯材料科技股份有限公司
2023 年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席上海飞凯材料科技股份有限公
司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会现场会议，并代表本人/本公司对会
议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照 自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决结果
提案 提案名称
编码 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023 年度董 √
事会工作报告>的议案》
2.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023 年度监 √
事会工作报告>的议案》
3.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023 年年度 √
报告>及其摘要的议案》
4.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023 年度财 √
务决算报告>的议案》
5.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2023 年度利 √
润分配预案及 2024 年中期分红安排的议案》
6.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2024 年度财 √
务预算报告>的议案》
7.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2024 年度董 √
事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于续聘 2024 年 √
度审计机构的议案》
注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，