实朴检测:监事会决议公告

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-017
实朴检测技术（上海）股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
八次会议于 2024 年 4 月 25 日以在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席胡佩雷先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》相关章节。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
监事会认为董事会编制和审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议了《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的
议案》
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
公司 2023 年度不进行利润分配未违反相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意公司本次利润分配方案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
监事会认为董事会编制和审议《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《第二届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
实朴检测技术（上海）股份有限公司监事会
2024 年 4 月 29 日