古鳌科技:2023年度董事会工作报告

上海古鳌电子科技股份有限公司
2023年度董事会工作报告
二〇二四年四月

上海古鳌电子科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“古鳌科
技”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定和要求，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不
断规范公司治理。公司全体董事勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作
做了大量富有成效的工作。现将公司 2023 年度董事会工作汇报如下：
一、2023 年公司经营情况
2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年
营业收入（元） 568,339,077.28 525,335,882.18 8.19% 173,498,483.76
归属于上市公司股东的净 -75,067,417.69 -61,801,461.16 -21.47% 15,450,075.89
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 -124,204,379.06 -100,961,862.55 -23.02% -32,013,298.54
（元）
经营活动产生的现金流量 -81,374,688.01 36,683,310.94 -321.83% -25,833,903.89
净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.22 -0.18 -22.22% 0.05
稀释每股收益（元/股） -0.22 -0.18 -22.22% 0.05
加权平均净资产收益率 -7.27% -5.96% -1.31% 2.45%
2023 年末 2022 年末 本年末比上年末增减 2021 年末
资产总额（元） 1,527,357,553.84 1,607,326,658.25 -4.98% 1,049,399,535.18
归属于上市公司股东的净 938,906,706.57 1,071,579,660.75 -12.38% 636,656,761.13
资产（元）
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
根据公司发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策，全年共召开
董事会会议 12 次，对定期报告、利润分配、关联交易、对外投资等重要事项作
出决策。2023 年度公司召开董事会会议情况如下：
序号 会议时间 会议届次 审议事项
第四届董事会 1、《关于签订收购常州比太科技有限公司之补充协议
1 2023 年 4 月 7 日 第三十三次会议 的议案》
2、《关于注销孙公司的议案》

3、《关于签订战略合作协议暨设立控股子公司的议案》
1、《2022 年度总经理工作报告》
2、《2022 年度董事会工作报告》
3、《<2022 年度报告>及摘要》
4、《2022 年度审计报告》
5、《2022 年度财务决算报告》
6、《2022 年度内部控制自我评价报告》
7、《2022 年度利润分配方案》
8、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
9、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
10、《关于会计政策变更的议案》
11、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额
度的议案》
第四届董事会 13、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2 2023 年 4 月 26 日 第三十四次会议 14、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
15、《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》
16、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》
17、《关于修订<公司章程>的议案》
18、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
19、《2023 年第一季度报告》
20、《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
21、《关于作废部分尚未归属的限制性股票的议案》
22、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立
董事候选人的议案》
23、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董
事候选人的议案》
24、《关于 2022 年度计提信用减值准备和资产减值准
备的议案》
25、《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》
3 2023 年 5 月 8 日 第四届董事会 1、《关于东高（广东）科技发展有限公司 2022 年度业
第三十五次会议 绩承诺完成情况及实施业绩补偿的议案》
1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议
案》
第五届董事会 3、《关于聘任公司总经理的议案》
4 2023 年 5 月 19 日 第一次会议 4、《关于聘任公司副总经理的议案》
5、《关于聘任公司财务负责人的议案》
6、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
7、《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议
案》
5 2023 年 8 月 1 日 第五届董事会 1、《关于签订入伙协议的议案》

第二次会议
1、《关于增资入股新存科技（武汉）有限责任公司的
6 2023 年 8 月 2 日 第五届董事会 议案》
第三次会议 2、《关于收购上海钱育信息科技有限公司 40%股权的
议案》
1、《<2023 年半年度报告>及摘要》
2、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情
7 2023 年 8 月 28 日 第五届董事会 况专项报告>的议案》
第四次会议 3、《关于控股子公司对外投资设立参股子公司的议案》