显盈科技:独立董事年度述职报告(蒋培登)

深圳市显盈科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
----蒋培登
各位股东及股东代表：
大家好！作为深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，出席了公司 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司的关联方资金往来及对外担保、内部控制评价报告、聘任审计机构等相关事项发表了独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，现就 2023 年度履职情况向各位股东及股东代表进行汇报：
一、基本情况
（一）个人情况
本人蒋培登，中国国籍，1982 年出生，毕业于湖南农业大学会计学专业，本科学历，硕士研究生在读，注册会计师。2021 年 6 月至今担任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2021 年 8 月至今担任深圳市哈德胜精密科技股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今担任深圳天晨致信税务师事务所有限公司执行董事、总经理；2021 年 12 月至今担任深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今，担任显盈科技独立董事；现任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人于 2022 年 9 月 13 日担任公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开了 10 次董事会，5 次股东大会，本人均已亲自出席。
本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在任职期内连续十二 个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总次数二分之一的情形。
2023 年度，本人出席会议具体情况如下：
报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
应参加 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续两 出席股
独立董 董事会 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 次未亲自出 东大会
事姓名 次数 数 事会次数 数 会次数 席董事会会 次数
议
蒋培登 10 2 8 0 0 否 5
和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人在会上详细听取公司经 营管理层就有关经营管理情况的介绍，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议 案及相关材料，结合自身专业知识提出建议，独立、公正地履行职责，客观、明 确地发表独立意见。除回避表决情况外，本人对报告期内董事会、股东大会的各 项议案均投了赞成票，没有提出异议，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意 见的情形。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员报告期内均亲自出席会议， 期间并未出现委托代理人出席或缺席会议的情况。本人根据公司实际情况，对公 司定期报告及审计机构出具的审计意见进行认真审阅，与公司相关财务人员、会 计师事务所的审计人员就财务报告重点事项进行了交流，并向公司管理层提出意 见和建议，掌握 2023 年度公司的实际经营情况，充分发挥了审计委员会委员的 专业职能和监督作用。
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《公司独立董事工作制度》《公司董 事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会 的日常工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核标准和程序提出建议，切 实发挥薪酬与考核委员会委员的作用。
专门委员会 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 4 4 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0
（三）出席独立董事专门会议情况
2023 年 9 月，中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》生效执行，
该管理办法第二十四条规定，“上市公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称独立董事专门会议）”。该管理办法生效之日至本人担任公司独立董事期间，公司未有需要独立董事专门会议审议的事项。
（四）发表独立董事意见情况
根据相关法律法规的规定，在担任公司独立董事期间，本人与公司其他独立董事就下列事项共同发表了如下独立意见：
召开时间 会议名称 发表意见情况 意见类型
1、《关于使用部分超募资金对募投项目增
第三届董事会第 加投资的议案》的独立意见 同意意见
2023.1.9 三次会议 2、《关于使用部分超募资金永久性补充流
动资金的议案》的独立意见
1、关于公司符合向不特定对象发行可转换
公司债券条件的独立意见
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券方案的独立意见
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案的独立意见
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券方案的论证分析报告的独立意见
第三届董事会第 5、关于公司向不特定对象发行可转换公司
2023.2.27 四次会议 债券募集资金运用的可行性分析报告的独 同意意见
立意见
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的
独立意见
7、关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体
承诺的独立意见
8、关于《深圳市显盈科技股份有限公司可
转换公司债券持有人会议规则》报告的独立
意见

9、关于公司制定《未来三年（2023-2025年）
股东回报规划》的独立意见
10、关于提请股东大会授权董事会及其授
权人士全权办理本次向不特定对象发行可
转换公司债券相关事宜的独立意见
第三届董事会第 1、《关于使用剩余超募资金和部分自有资
2023.3.30 五次会议 金收购东莞市润众电子有限公司51%股权 同意意见
的议案》的独立意见
1、关于续聘公司2023年度审计机构的事前 同意意见
认可意见
1、《关于公司〈2022年度利润分配及资本
公积金转增股本预案〉的议案》的独立意见
2、《关于公司〈2022年度募集资金存放与
使用情况的专项报告〉的议案》的独立意见
3、《关于公司〈2022年度内部控制自我评
价报告〉的议案》的独立意见
4、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议
第三届董事会第 案》的独立意见
2023.4.10 六次会议 5、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬
方案的议案》的独立意见 同意意见
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议
案》的独立意见
7、《关于2023年度公司及子公司担保额度
预计的议案》的独立意见
8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
的独立意见
9、关于2022年度公司资金占用和提供担保
情况的独立意见
第三届董事会第 1、《关于终止实施2021年限制性股票激励 同意意见
2023.4.27 七次会议 计划的议案》的独立意见
第三届董事会第 1、关于公司前次募集资金使用情况报告的 同意意见
2023.7.17 八次会议 独立意见
1、《关于使用自有资金进行委托理财的议
第三届董事会第 案》的独立意见 同意意见
2023.8.24 九次会议 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》的独立意见
第三届董事会第 1、《关于公司〈2023年半年度募集资金存 同意意见
2023.8.28 十次会议 放与使用情况的专项报告〉的议案》的独