荣安地产:荣安地产股份有限公司2023年度董事会工作报告

荣安地产股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相关规定，认真
履行《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理,全体董事认真负责、勤勉尽职,积极开展工作。2023 年度，公司董事会的工作情况如下：
一、董事会 2023 年度日常工作及履职情况
（一）董事会履职情况
2023 年度，公司董事会共召开了六次会议，其中董事会正式会议 2 次、临时会议 4 次，
在董事会职责范围内，对公司定期报告、对外投资、对外担保、财务资助、关联交易、高级管理人员薪酬方案等重大事项进行审议，做出的各项决议得到有效执行，并将部分事项提交股东大会审议。
公司董事均能认真负责、勤勉尽职地履行职责。
（二）独立董事履职情况
2023 年度，公司独立董事认真履行职责,按时参加董事会行使相关权利，对公司重大经营
事项、内控制度建设、对外担保、信息披露等发表独立意见，并向公司 2022 年度股东大会述职，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。
（三）专业委员会履职情况
1、董事会战略委员会履职情况
报告期内，公司战略委员会共召开了 1 次会议，根据《公司章程》及《董事会战略委员 会议事规则》的规定，对公司战略执行情况进行回顾总结。同时，战略委员会结合公司所处 行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策提出建议。
2、董事会审计委员会履职情况
报告期内，公司审计委员会共召开了 2 次会议。根据公司《董事会审计委员会议事规则》， 公司审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审 计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司 2023 年内控情况进行了核查，认为公司已经
建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2023 年，审计委员会重 点对公司定期财务报告、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议与核查。审计委员会就 会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，并就审计过程中发现的问题与相关 人员进行有效沟通。同时，审计委员会审议公司内部审计部门提交的审计计划及总结，切实 履行了审计委员会工作职责。
3、董事会提名委员会履职情况
报告期内，公司提名委员会共召开了 2 次会议，依照相关法规、《公司章程》及《董事 会提名委员会议事规则》的规定，积极履行了职责。
4、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对 2022 年度公司高级管理人员工资
薪酬进行了审议，公司薪酬与考核委员会认为 2022 年度绩效考核符合公司薪酬管理制度。
（四）信息披露情况
2023 年度，公司董事会真实、准确、完整、公平、及时地向社会及投资者发布了 45 件临
时公告和 4 件定期报告，有效保证了信息披露质量和公司透明度，保障了投资者权益。公司 上一年度深交所信息披露考核等级为“B”级。
（五）加强和防范内幕交易相关工作
董事会按照防范内幕交易的相关办法和要求，加强内幕信息管理和法规宣传，全年没有 发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，有效防范了内幕交易事件的发生。
（六）加强投资者关系管理工作
2023 年，公司董事会继续加强投资者关系管理工作。公司相关部门热心接待投资者咨询，
耐心解答投资提问，报告期内共接听投资者咨询电话总计约 919 个，回复互动易提问 47 个，
与投资者保持积极正向的交流互动。在提升接待投资者服务质量的同时，公司以多种形式加 强与关键少数、证券行业分析师、机构和个人投资者、新闻媒体、证券监管机构的沟通，平 等对待资本市场利益相关者，切实维护公司资本市场良好形象。
二、2023 年度经营情况回顾
报告期内，公司在经营层的带领下追求一流的产品和品牌，通过抢抓竣备，基本实现现房或准现房销售，并通过不断提升产品品质，让客户切实体验高品质的居住生活，充分展现了荣安的产品竞争力和品牌实力，赢得了众多客户的信赖，较好地实现了年度销售回款目标，
实现营业收入 223.33 亿元。公司坚持审慎投资的原则和严格的财务纪律，报告期内“三道红线”财务指标均保持在“绿”档，其中净负债率降至 17.72%，在同行业中处于极低的负债水平。公司获评亿翰智库“2023 年中国房企综合实力百强企业”、“2023 年中国房企品牌价值50 强企业”以及 2023 年楼盘交付典范企业。
三、未来发展
（一）行业发展趋势
2023年，中国房地产市场维持底部震荡格局，销售市场、土拍市场、开发投资均表现较为低迷，但房地产行业作为我国经济支柱产业的地位并未改变。随着房地产业各方面积极因素的积累，居民购房信心将逐步恢复，随着中国经济的向好发展，房地产市场有望回升至合理水平。公司重点布局的宁波、杭州、嘉兴、温州等浙江省内重点城市仍然处于人口净流入阶段，还有较大的城市化发展空间，具有很强的市场韧性。荣安地产具备品牌与管理优势，将进一步扎根宁波、深耕省内重点城市，为客户打造更多宜居、安居、乐居的住宅精品。
（二）发展战略
公司将继续坚持“以战略为导向，向管理要效益，控制风险，稳健发展”的经营发展思路，继续坚持以房地产开发为核心主业，深耕长三角，将房地产做精、做专、做强、做久，向代建、建筑施工等上下游产业链延伸，不断开拓新的利润增长点。
公司将围绕城市深耕、一流的产品与服务、优秀团队、精细化管理等方面，构筑长期竞争优势，充分发挥精准投资能力、产品和品牌的溢价能力、精细化成本管控能力，为公司持续稳定发展奠定坚实的基础。
在房地产业向新发展模式平稳过渡的过程中，公司将积极响应政府号召，始终坚持客户至上、品质一流，更好地满足人民对美好居住生活的需要，积极履行社会责任，让城市提升品位，让客户感受尊贵，让员工分享快乐，让社会充满和谐。
四、2023 年度董事会工作重点
（一）经营和管理
2024 年公司在抓销售促回款的同时，将积极关注浙江省内深耕城市的土地市场机会，在
保证利润与销售流速的基础上适时增加优质土储，确保精准投资；积极拓展代建、建筑施工业务，培育新的利润增长点。
严控工程进度与成品品质，以实现完美交付，不断提升客户满意度，强化品牌美誉度；
同时，将进一步提高产品研发能力，完善高端改善型产品的配置标准，做好供应商资源储备，为新项目的开发奠定坚实的基础。
以降本增效为目标，落实精细化管理。从设计源头管控项目建设成本，以动态成本跟踪做好全过程成本核算，对销售费用、财务费用、管理费用做好预算管控和费用优化，有效降低各项费用支出。提升商业运营水平，实现经营性租金收入稳定增长。
以企业文化为引领，深化组织建设，加强绩效考核，不断完善激励机制，为人才的发展提供良好的平台，为公司长远发展提供强有力的组织保障。
控制风险，稳健发展。坚持财务纪律和审慎投资原则，保持健康可持续的财务结构；充分发挥内部审计的作用，深入营销、成本、招采等重要业务环节，筑牢公司业务流程的防火墙。
（二）公司三会运作
公司将进一步加强董事会各项议案审核的严肃性和规范性，决策过程的科学性，决议落实的时效性，不断提高公司三会治理的整体水平。
（三）公司治理与企业内控
公司将严格按照法律法规相关要求，结合自身实际情况，不断完善法人治理结构，建立严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，规范运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
（四）信息披露
董事会将认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露真实、准确、完整、及时，切实提高公司规范运作水平和透明度。
（五）投资者关系管理
2024 年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，积极搭建多渠道、多层次的
沟通平台，着力提高中小投资者的参与度。树立良好的服务意识，积极探索，规范操作，努力提升公司投资者关系管理工作的水平，树立公司良好的资本市场形象。
（六）党建工作
公司将积极开展党建工作，始终坚持以“三个满意”为目标，充分发挥党工团组织在服务企业经营发展、服务党员群众、引领企业文化建设、提升企业品牌方面的作用。
2024 年，董事会将继续从全体股东的利益出发，恪尽职守，勤勉履职，在扎实做好董事
会日常工作的基础上，努力提升公司治理水平、提高经营效益、强化风险防控能力，使公司
在激烈的行业竞争中保持相对竞争优势，保障公司长期稳定健康发展，切实维护全体股东的利益。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二四年四月二十九日